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El fiscal de los Estados Unidos Scott W. Murray anunció que el juez federal de distrito Joseph Laplante encontró a Imran Alrai, de 45 años, de
En la audiencia de primera declaración del caso denominado Arca se reprodujo la declaración de Eduardo José Liu Yon, quien confesó cómo la directiva de
El exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata reveló en presencia de la fiscal Geovanna Mori que tuvo reuniones con la ex primera dama Nadine Heredia, durante
El Departamento de Justicia anunció hoy el lanzamiento de una política revisada para las organizaciones comerciales con respecto a las divulgaciones voluntarias de control de
El fraude puede definirse como el comportamiento por el que una persona trata de aprovecharse de otra sorprendiéndola en su honradez. Mientras la sociedad reacciona
El expresidente Alan García habría sobornado con 25 mil dólares al fiscal del caso El Frontón, Mario Gonzáles Díaz, a fin de archivar la investigación
Los decomisos de cocaína en Brasil batieron un récord este año 2019, y de estos la gran mayoría de la droga se detectó en contenedores
OFAC sancionó a dos destacados lavadores de dinero basados en el Líbano y la República Democrática del Congo (RDC) y sus empresas afiliadas, incluidas aquellas
El ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, informó que la Operación Tijera deja un perjuicio económico de USD 3.346.000 al crimen organizado, tras la incautación
Este año, estalló un sinfín de escándalos de lavado de dinero en el norte de Europa, vinculando a las principales instituciones financieras de los tres
El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, se reunió con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, en
La lucha contra el lavado de dinero y contra el narcotráfico, así como el fortalecimiento institucional, centran la agenda de la reunión del presidente
El hijo del mandatario posee varias compañías, que según el departamento del Tesoro de Estados Unidos, sirven para lavar dinero del gobierno de Daniel Ortega
Representantes del FBI y el Departamento de Justicia de EE.UU se reunieron con autoridades de la Secretaría Nacional de Inteligencia y la Fiscalía de Paraguay
Las disputas internas en la organización criminal sacan a la luz el nombre de un sicario que hasta ahora había mantenido un bajo perfil9 de
La justicia europea rechaza el registro como marca de una imagen que incluye la hoja de cáñamo porque ser «contrario al orden público». Antilavadodedinero /
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Rafael Antonio Ortega Murillo, hijo del
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