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El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra dos empresarios y sus compañías por supuestamente participar en actividades de blanqueo de dinero a favor del
En 1962 en Argentina, Norma Penjerek salió de su casa e a una clase de inglés. Pertenecía a una familia judía y el secuestro de
Microsoft invierte más de US$1.000 millones al año para combatir el crimen cibernético, tiene más de 3,500 profesionales en seguridad que trabajan y analiza más
Predicto es un programa que funciona con inteligencia artificial para detectar intentos de fraude cuando las empresas están reclutando candidatos. Por France24/ALD Andrés Cuestas, director
Una aerolínea llamada PT Garuda Indonesia despedirá a su CEO y varios directivos por haber intentado evadir impuestos al colar una Harley Davidson en Indonesia
Un tribunal de Jartum condenó al expresidente sudanés Omar al Bashir a dos años de confinamiento en un centro reformatorio por un delito de enriquecimiento
La compras y fiestas navideñas comienza con las prisas y la falta de atención provocan que, sin darse cuenta, pueda caer en una situación de
El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Arquesio Arias, enfrenta una nueva querella penal en la Corte Suprema de Justicia. Por La Estrella/ALD Gina Medina
Poder judicial peruano indicó que Keiko Fujimori, por presuntamente haber recibido aportes ilegales para su campaña electoral de 2011 se van «acercando a la finalización».
Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), informó que una de las principales metas para 2020 será medir el volumen de lavado de
José Manuel de Alarcón, jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF) de España, dijo que las criptomonedas como
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al ex jefe del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar «Caballo» Suárez como supuesto «autor» del delito
Johana Andrea Jordán Chacón, de 37 años, fue capturada en la ruta a Ipala, Chiquimula, acusada por lavado de dinero u otros activos y asociación
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Santiago Nieto Castillo, trabajará en conjunto con el Ayuntamiento
El lavado de dinero consiste en realizar ciertas operaciones financieras para convertir recursos ilícitos en recursos lícitos, es decir, se trata de limpiar la riqueza,
Lázaro Báez, empresario detenido fue beneficiado con el cese de la prisión preventiva en la pesquisa por supuesto lavado de dinero, en la que es
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