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Una mujer de Culiacán, México, fue condenada por su papel en una conspiración internacional de tráfico de drogas para transportar miles de kilogramos de cocaína
Hoy, EE.UU. designó a dos jueces que presiden las ramas de la Corte Revolucionaria del régimen iraní que, durante años han castigado a los ciudadanos
Hoy, la OFAC identificó al alcalde guatemalteco Erik Salvador Suñiga Rodríguez, conocido como “El Pocho”, y la organización de narcotráfico Suñiga Rodríguez (Suñiga Rodríguez DTO
Los bonos del gobierno cayeron en todo el mundo cuando una serie de bancos centrales mantuvieron sus tasas de interés estables mientras uno elevaba su
El Tribunal de Justicia de la UE ha fallado, ya que el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras disfrutaba de inmunidad parlamentaria tras
El Ministerio del Interior de Argentina informó que la solicitud de refugio efectuada por el expresidente de Bolivia Evo Morales sigue en trámite. Por EFE/ALD
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, aseguró que no meterá las manos por el expresidente Enrique Peña Nieto por los sobornos que recibió del Chapo Guzmán. Moreno habló sobre las acusaciones
Aunque existe cierta confusión sobre cuáles conductas constituyen el delito de lavado de dinero, corresponde comenzar afirmando categóricamente que no toda tenencia de dinero cuyo
Con arresto domiciliario, Marcelo Odebrecht señala que tiene “responsabilidad” por los actos cometidos a los que califica solo como “errores” y “pecados”. Antilavadodedinero / Peru21 Sin embargo,
El Banco Central Europeo (BCE) adelanta una prueba de concepto (PoC) para una moneda digital del banco central (CBDC), parcialmente anónima, que busca fusionar la
Por segunda vez, Lázaro Báez se sentó en el estrado del juicio por lavado de dinero, para ampliar su declaración indagatoria. Antes de comenzar con
La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a cuatro años de prisión suspendida condicionada al pago de
Facundo Rosas, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Puebla, México durante el gobierno de Rafael Moreno Valle será investigado por la
La Cámara de Diputados trabó la posibilidad de sancionar un proyecto de ley que pretende controlar el lavado de dinero en las campañas políticas. Por
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó que envió a juicio al supuesto capo de la droga José Adán Salazar por
La Fiscalía de Chile incrementó a 167 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país durante el 2019, lo que equivale un alza
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