junio 12, 2026 2:51 pm
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Defraudación tributaria se convierte en la segunda mayor fuente de lavado de dinero, solo superada por la minería ilegal. Mayor coordinación entre UIF y Sunat,
La Fiscalía admite que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que Oriol Junqueras gozaba de inmunidad en julio pasado, algo que
La Procuraduría General de Colombia solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz para la creación de un plan de trabajo interinstitucional para identificar los
El pasado mes de julio, la Policía Nacional encontró cuatro cadáveres en un inmueble ubicado en la urbanización Campoy, en San Juan de Lurigancho. Un
EE.UU, anunció hoy que VARI acordó pagar $ 5,500,000.00 para resolver las acusaciones que violó de la Ley de Reclamaciones Falsas al presentar solicitudes de
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Una parte del primer círculo que acompañó a Genaro García Luna como el hombre fuerte de Felipe Calderón fueron abatidos entre 2008 y 2009. Otros
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En una entrevista, el Pollo Carvajal señaló a El Aissami y a Néstor Reverol, de haber recibido sobornos para ignorar las redes de narcotráfico de Walid Makled.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó de pícara la decisión de Grecia de entregar a EEUU al ciudadano ruso, Alexandr Vínnik, por
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Jurado en el Reino Unido absolvió a dos ex empleados de Guralp Systems Ltd, de conspiración para realizar pagos corruptos. Esto siguió a una absolución dos días antes
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La investigación concluyó que los agentes implicados en la muerte del columnista trabajaban para el príncipe heredero saudí. Antilavadodedinero / JPE Una corte saudí condenó
Richard J. Sherwood, de 59 años, de Guilderland, Nueva York, fue sentenciado a 54 meses en una prisión federal por conspirar para robar aproximadamente $