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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está emitiendo la Licencia General 20B » Venezuela» enmendada relacionada con las actividades oficiales de ciertas organizaciones
Según el Banco de Inglaterra (BoE), el banco central del Reino Unido, junto con otros cuatro bancos centrales nacionales, así como el Banco de Pagos
Dos personas fueron detenidas en Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas. La acción policial permitió el decomiso de marihuana que iba a ser comercializada
Diez candidatos al Congreso por Lima tienen investigaciones abiertas por presunta corrupción en distintas modalidades. De los 10, seis están en diligencias preliminares, etapa
El emisor de dinero electrónico Monerium soportará el protocolo blockchain Algorand en 2020. Por Cointelegraph/ALD1 La cooperación le permitirá a Monerium emitir su dinero electrónico
Han presentado un escrito en nombre de los niños pequeños de Vinnik, la denuncia se ha presentado ante un tribunal griego para supuestamente evitar la
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México lanzó una nueva herramienta, vía internet, para que los contribuyentes denuncien a empresas y causantes que emitan
la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido publicó una nueva guía sobre cómo evalúa la efectividad de las empresas que investiga. El documento de ocho
Cuando Facebook y sus socios anunciaron Libra, proyecto de una moneda digital estable, recibió una calurosa bienvenida por parte de las autoridades suizas, donde planeaba radicarse. Ahora, sin
Cayeron en Puerto llano, España en una macrooperación contra el narcotráfico entre 2016 y 2017. Los cabecillas no se han presentado al juicio previsto para
El parlamentario iraní Ahmad Hamzeh ha ofrecido una recompensa de 3 millones de dólares a quien acabe con la vida del presidente estadounidense Donald Trump,
El Foro Económico Mundial de Davos celebra esta semana medio siglo de existencia, a lo largo de cual se ha convertido para líderes políticos y
Las autoridades judiciales saben que los pequeños mineros ilegales son solo el primer eslabón de una de las industrias criminales más lucrativas del mundo. Mientras
Isabel dos Santos, hija del ex presidente de Angola José Eduardo dos Santos y considerada la mujer más rica de África, construyó su fortuna gracias al nepotismo y
El subsecretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Marshall Billingslea, agradeció al presidente Danilo Medina su hospitalidad y dijo que conversaron “sobre una
En el programa Hoy informó que la familia de la cantante mexicana, Thalía vuelve a protagonizar los titulares, debido a que el sobrino de la cantante, se encuentra
Estas enmiendas, conocidas como la «Ley de Denunciantes», trajeron protecciones fundamentales para quienes informan sobre la corrupción en Ucrania. Las nuevas disposiciones también dieron inicio a
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