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Hasta el momento seis personas fueron defraudadas por una lectora de cartas del tarot que utilizó el nombre de una abogada de inmigración ubicada en
La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que se realizó un decomiso por casi un millón de billetes de un dólar falsificados; la
La salud de los balances de la banca española mejora, pero con el lastre del crédito al consumo y otros fines, como los preconcedidos o
El Tribunal Superior de Justicia de Brasil suspendió, de forma provisional, un proceso contra el expresidente Michel Temer en el que está acusado de blanqueo
El abogado ferrolano Alejandro Seoane Pedreira, publicó un nuevo trabajo con la editorial Thomson Reuters (Aranzadi) llamado La prevención del blanqueo de capitales en Galicia,
Las criptomonedas han resultado ser bastante escurridizas en el ámbito legal por su novedad. Son monedas no emitidas por bancos centrales ni instituciones oficiales. ¿Cómo
La próxima gestión de la Unidad de Información Financiera en Argentina (UIF) pondrá la mira sobre la evasión fiscal de las grandes empresas. Surgen reclamos
El senador por Hagamos Gilberto Apuril aboga por la aprobación del proyecto de ley de modificación financiamiento político en Paraguay. Por Última Hora/ALD1 El parlamentario
La empresa pública Petroecuador informó que se solicitado el reconocimiento de la calidad de «víctima» y la restitución por daños en un caso judicial, que
La líder opositora de Perú Keiko Fujimori usó las redes sociales para exponer su alegato final antes de que un juez decida la próxima semana
El hacker Andrés Sepúlveda tuvo un accidente en la cárcel La Picota y se encuentra herido de gravedad. Por El Tiempo/ALD1 Sepúlveda se encuentra en
El excongresista Víctor Albrecht fue detenido este sábado debido a que está implicado en la presunta organización criminal Rich Port II, dedicada a realizar cobros
El ex presidente de la República, Otto Pérez Molina, estuvo cerca de enfrentar un tercer proceso penal, sin embargo, no será así. Por Canal Antigua/ALD1
El jefe de esa cartera ministerial, Carlos Holmes Trujillo, tomó la decisión de que esta semana se presentara un atentado contra un establecimiento público en
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