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La mexicana Luz Irene Fajardo Campos, conocida como La Comadre, La Madrina y La Doña, fue declarada culpable de conspirar para transportar cocaína y metanfetaminas
La Administración para el Control de Droga estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) ve signos de crecimiento de los cárteles mexicanos, ya que continúan
EE.UU realizó un ataque recientemente contra Qassim al-Rimi, el líder de Al Qaeda en la Península Arábiga, dijo hoy a CNN un funcionario estadounidense. Antilavadodedinero /
El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy al ex secretario del Ministerio de la Producción Rodrigo Sbarra por lavado de dinero, al señalarlo como dueño de los 10 mil
Un juego ilegal prolifera en las esquinas de muchas ciudades de la costa para defraudar a los incautos que caen en la trampa de organizaciones
La Oficina de Prevención y Combate a la Corrupción (KNAB) realizó una búsquedas en el edificio del Banco ABLV en Riga por sospechas de que
El ex vicepresidente de Mercados Administrados de Insys Therapeutics fue sentenciado en un tribunal federal de Boston por su papel de conspirar para sobornar a
En los últimos 30 años, la Asamblea Legislativa de El Salvador desaforó a magistrados, diputados y hasta un embajador para que enfrentaran penalmente las acusaciones
La Embajada de los Estados Unidos en la Oficina de Desarrollo Fiscal, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia de Filipinas organizó una conferencia regional
Luis Alberto Cabrera Pichardo, Compliance Analyst, opina sobre reconocidos casos que deben ser detectados a tiempo para evitar riesgos financieros. Antilavadodedinero Si definimos el mercadeo,
El canadiense de origen iraní, Bahram Karimi, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por fraude bancario y mentir a los agentes
El fiscal de los Estados Unidos Jason Dunn anunció que los co-conspiradores Guy M. Jean-Pierre, William Sears y Scott Dittman, fueron sentenciados a prisión federal
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