junio 12, 2026 7:48 pm
En los últimos años, los órganos de gobierno de todo el mundo han tomado medias enérgicas contra la industria, cerrando plataformas, multando a las ICO
La página en línea Latamleaks es una iniciativa regional creada por varias fundaciones que trabajan con periodistas de investigación. El objetivo de la plataforma es
Sin embargo, hay una buena noticia en el Índice de Opacidad Financiera, lanzado por la ONG británica Tax Justice Network: el informe asegura que a
El fiscal Marijuan cree que la tasación de los bienes del empresario es incompleta. La causa la maneja el juez Casanello. Antilavadodedinero / Clarín Cristina y Lázaro
Maya Cikurel Spiller fue detenida en Colonia cuando iba a viajar a Buenos Aires. La fiscalía panameña pidió su extradición. Estará 60 días en prisión
Uno de los sospechosos era un hombre de 45 años acusado de lavar 2,1 millones de euros. Supuestamente hizo grandes compras con una tarjeta de
Dos colombianos y dos venezolanos detenidos en el río Orinoco tenían un campamento en el estado Anzoátegui. Quedaron acusados de rebelión nilitar y violación de