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La especialista hizo énfasis en que el narcotráfico y el consumo de drogas se debe atacar desde temprana edad, a través del sistema educativo y
Mientras el nuevo brote de coronavirus continúa afectando a China, el banco central del país ha implementado una nueva estrategia para contener el virus: limpieza profunda y
La Guardia Civil arrestó al sargento brasileño en el aeropuerto de la capital andaluza el pasado junio. Antilavadodedinero / El País El sargento del Ejército
EE.UU. ha acogido con satisfacción el progreso de Ucrania en la lucha contra la corrupción y la implementación de reformas institucionales, y también reafirmó su
Los reguladores antimonopolio de la UE multaron el viernes al grupo hotelero español Melia con 6,7 millones de euros (7,2 millones de dólares) por discriminar
Debido al buen momento de la economía estadounidense y la devaluación de varias monedas de la región, los ingresos por transferencias de migrantes a su
Francia es uno de los países que, desde inicios del estallido tecnológico de Blockchain, ha permanecido a la vanguardia en materia de esta tecnología. Antilavadodedinero /
El primer ministro de Malasia , Mahathir Mohamad, presentó su renuncia al rey, según la oficina del primer ministro. Antilavadodedinero / CNBC La renuncia fue presentada al rey
Las acciones cayeron bruscamente el lunes a medida que aumentaba el número de casos de coronavirus fuera de China, avivando los temores de una desaceleración
Quien fuera en su momento el favorito a convertirse en Presidente de Francia en 2017, deberá ahora rendir cuentas por los empleos ficticios de su
El próximo mes de abril se cumplen tres años desde que la Ley de Finanzas Criminales de 2017 se convirtió en ley en el Reino
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