junio 12, 2026 5:52 pm
Un consultor de Chicago fue acusado en un tribunal federal por presuntamente ofrecer dinero corruptamente a un senador estatal de Illinois en relación con la
Un fondo con sede en Londres está ofreciendo comprar bonos venezolanos con grandes descuentos, ya que el gobierno sigue en incumplimiento y las sanciones de
Los principales índices de las acciones en Londres, Frankfurt, Madrid, Milán y París cerraron en valores por encima del 3%, mientras que los de Wall
PDVSA responsabilizado al responsable de VASSA, Óscar Aponte, de desviar material para su contrabando hacia el extranjero, firmar contratos fraudulentos, cobrar sobreprecios y utilizar las
El primer ministro de Perú, recalcó que los ministros cuentan con la confianza del presidente. Antilavadodedinero / europapress.com El primer ministro de Perú, Vicente Zeballos,
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En un informe de la DEA se detalla cómo el expresidente Hugo Chávez ordenó en 2005 a los responsables de inteligencia en Venezuela, en una reunión en su
La Justicia deberá definir si aceptan el pedido de “pena máxima” contra un total de 21 ex funcionarios, que incluye además una reparación al Estado
Un jurado en Charlotte condenó al fundador y presidente de una compañía multinacional de inversión y a un consultor de corrupción pública y cargos de
El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, comentó que en septiembre del año apsado empezaron a investigar a ocho empresas
Las 40 mayores resoluciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de todos los tiempos ahora tienen sanciones por un total de más
Dos ex ejecutivos de EarthWater Limited (EarthWater), una compañía con sede en Dallas, fueron acusados en una acusación de reemplazo de conspiración para cometer fraude
Los futuros de acciones apuntaban a nuevas caídas el viernes por la mañana cuando Wall Street se acerca al final de una turbulenta semana de
El fundador de un banco ruso fue arrestado en Londres por presentar declaraciones de impuestos falsas por $1mil millones. Antilavadodedineo / Justice.gov Lo anunció el