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El Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) instó hoy a los contribuyentes a estar en alerta máxima por posibles estafas relacionadas con
En el marco del Comité de Estados Financieros, el Ministro de Finanzas está llevando a cabo una investigación sobre los activos digitales en Japón. Antilavadodedinero
El 6 de marzo, Sberbank cotizaba en la Bolsa de Valores de Londres a 12,94 dólares por acción. Para el cierre del lunes, se cotizaba
El Tribunal estuvo compuesto por los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, durante la audiencia de lectura de la decisión en el caso
La popularización de la ‘app’ de videoconferencias durante la cuarentena deja en evidencia su capacidad tanto para proteger datos personales como para evitar fraudes y
Microsoft está dedicando recursos para identificar las vulnerabilidad de ransomware en los sistemas informáticos de los hospitales para ayudar en al lucha contra el coronavirus.
Este lunes el Comando Sur informó que la tripulación de la Guardia Costera Cutter Hamilton decomisó cargamentos de cocaína y marihuana por 324 millones de dólares en el Pacífico Oriental.
El Agente Especial Asistente a cargo de la DEA Paul E. Maxwell y el Fiscal de los Estados Unidos Matthew D. Krueger anunciaron hoy que
Con la marihuana el escenario es similar. Adictos de sectores bajos y medios son los más afectados. Se incluye el aumento en la compra de
El grupo criminal Los Viagras tienen mil y un rostros. Uno por cada persona que lo mira. En Michoacán es considerado un cártel “benefactor”. Antilavadodedinero / Infobae
Dicha unidad tiene detectados a grupos de la delincuencia organizada que se dedican principalmente a la trata de mujeres, que en los últimos años comenzaron
Fernando Sanclemente dimitió tras la decisión del fiscal general de investigarlo formalmente. Antilavadodedinero / Elpaís.com El pasado 12 de febrero la Policía de Colombia halló
La multinacional estadounidense Facebook reveló que ha creado una serie de mapas con datos anónimos de sus usuarios que reflejan movimientos y conexiones personales, con
Es necesario que los ciudadanos, sobre todo usuarios de banca en línea, compras electrónicas y otros movimientos bancarios o comerciales refuercen las medidas de seguridad
Mientras los mercados petroleros se desplomaban a niveles mínimos de casi 20 años en medio de una crisis sin precedentes de la industria energética provocada
El gobierno de Estados Unidos ha informado que se encontraron nuevos casos de corrupción, lavado de dinero y fraude bancario en la FIFA. Antilavadodedinero /
El sobrino de Iván Márquez ha dicho tener información relevante sobre supuestas reuniones entre gente cercana a Maduro y miembros del Cartel de Sinaloa. Antilavadodedinero
Cinco años después de la caída de Sepp Blatter como presidente de FIFA, que simbolizó la profunda corrupción en el máximo organismo del fútbol mundial, el Departamento
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