Muchos beneficiarios que no presentan declaraciones de impuestos ya han comenzado a utilizar la herramienta «No declarantes: Ingrese la información de pago» para proporcionar información personal básica para
José Antonio Gil D´Santiago, especialista en Gestión de Riesgos, Continuidad del Negocio, Capacidades Empresariales y Tecnológicas. MBA CISA CRISC CISM CoBIT ITIL, trae su tercer
Marcos Tinedo trae en su artículo los aspectos relacionado con la pandemia del Covid-19 y los fake news como una nueva manera de financiar el
En la misma línea, los jueces señalaron que el fiscal del caso, Abel Córdoba, consideró “que debía rechazarse la solicitud de excarcelación efectuada, toda vez
La familia de Joaquín «El Chapo» Guzmán emprendió la entrega de despensas a adultos mayores con escasos recursos en Guadalajara, Jalisco, que se ven afectados
Google eliminó recientemente 49 extensiones del navegador web Google Chrome después de recibir informes sobre su actividad de phising. Antilavadodedinero / Cointelegraph.com Google eliminó recientemente
Se trata del viceministro de Justicia Juan Martín Mena, ex vicejefe de los espías de la AFI en 2015. El controlará al nuevo titular del
El presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de investigar las cuentas bancarias del expresidente Enrique Peña Nieto, así como de su exesposa, la actriz Angélica Rivera,
Los reguladores financieros filipinos han advertido al público contra una criptoestafa que pretende «revolucionar el sistema financiero mundial a fin de erradicar la pobreza en
El tribunal oral federal (TOF) 4 rechazó conceder el beneficio de la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez, quien lo había solicitado tras alegar que
Una nueva demanda colectiva busca reembolsar a los inversores por la liquidación de Ether en Maker el Jueves Negro a principios de marzo. Antilavadodedinero /
El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 negó el pedido del hijo del empresario santacruceño Lázaro Báez tras considerar que la sola invocación de los riesgos
La secretaria de Energía, Rocío Nalhe, señaló que de no haber intervenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de México, no se
«Estados Unidos quiere reabrirse».Con esa frase el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves su plan para que los gobernadores del país comiencen a
Al igual que el resto del mundo, México se centra en la respuesta a Covid-19. Y, sin embargo, seguimos viendo importantes desarrollos anticorrupción y de cumplimiento,
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve