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El presidente del PSG es acusado de corrupción en la atribución de los derechos de transmisión del Mundial de Catar 2022. Antilavadodedinero / ovaciondigital.com Nasser
En las últimas semanas, la actividad principal de los cárteles de la droga consiste en reposicionarse, ganar apoyos y buscar nuevas formas de mostrar poderío
Una empresa de seguridad cibernética investiga cómo surge un programa de ransomware móvil que no pide criptomonedas a las víctimas. Es un ransomware que se
El fallo llega un día después de que el Tribunal autorizase abrir una investigación contra el mandatario por injerencias. El supremo suspende el nombramiento del
Una empresa de gestión de inversiones en criptomonedas supuestamente atrajo a los inversores a un fondo fraudulento, utilizando el capital para beneficio personal, según una
El responsable internacional de la compañía, Abe Smith, afirma que “la covid-19 acelerará el cambio hacia opciones de trabajo más flexibles”. También asegura que «ninguna
Caitlin Long, veterana de Wall Street y el motor impulsor detrás de Avanti, el futuro «criptobanco» de Wyoming, dice que el banco cripto quiere mayor
El Departamento de Comercio endurece las restricciones de exportaciones para evitar los esfuerzos de las entidades en China, Rusia y Venezuela para adquirir tecnología estadounidense
La Comisión Europea no actuará “por ahora” contra el estado de emergencia decretado por Viktor Orbán en Hungría. Bruselas abre expediente a Polonia. Antilavadodedinero /
Arrestan a millonario noruego, Tom Hagen, por el asesinato de su esposa desaparecida, lo que pone en duda la nota de rescate que pedía USD
Ayax J. Alcántara Rosas, comenta sobre el LD/FT en México. Es especialista en la prevención y detección de riesgos inherentes al lavado de dinero y
Tareck El Aissami, es el dirigente chavista acusado de narcotráfico por Estados Unidos por tráfico de drogas, se pondrá al frente de la crisis del
GAFI suspende evaluaciones y reunión con Panamá por un período de cuatro meses, según reveló fuentes del Gobierno vinculadas con los procesos. Antilavadodedinero / Laestrella
Cómo está el Bitcoin y otras criptomonedas…Como si se tratase de una breve pausa en medio de una tendencia al alza muy estable, Bitcoin muestra para este
Covid-19 crea riesgos de corrupción alrededor del mundo y los gobiernos están sacrificando la transparencia y las políticas establecidas por la rapidez mientras trabajan para
Incautado en Alicante, por agentes de la Guardia Civil y Agencia Tributaria en Alicante -y en pleno Estado de Alarma por la crisis del COVID-19-
Niegan excarcelación adelantada al narcotraficante colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, ex líder del cártel de Cali, que cumple sentencia en una prisión de Estados Unidos, como
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