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Para estas obras del Tren Maya en Panamá, FCC Construcción iba en consorcio con Odebrecht; la constructora brasileña célebre por el pago multimillonario de sobornos a
Las inspecciones acerca del nuevo control de las ventas de armas deberán ser aceptadas por el comprador de material militar español. Antilavadodedinero / elpais.com Desde
La media tonelada de cocaína iba en la zorra de un camión que además llevaba leña. Se cree que la lanzaron desde una avioneta en
La líder opositora tendrá que pagar 20.000 dólares a la justicia peruana y tiene prohibido comunicarse con los investigados del mismo caso de lavado de
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala que un contrato vinculado a la familia de del funcionario mexicano, Manuel Bartlett fue uno
Los vecinos aportaron datos a partir de los cuales se inició la investigación donde se incautaron drogas. Incautaron «69 envoltorios de cocaína, 25 de marihuana»,
Los informes del espionaje contra periodistas fueron publicados por la revista ‘Semana’ acreditan el seguimiento de varios corresponsales cuando Nicacio Martínez era el máximo responsable
El profesor de Criminología Roderic Broadhurst descubrió que algunos operadores de los mercados de la darknet pueden tener escrúpulos después de todo. Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
James Story, encargado de negocios norteamericano en Venezuela, sostuvo que en el barco incautado por España “hay personas del régimen de Maduro involucradas” Antilavadodedinero /
La privacidad de Meghan Markle se vio expuesta cuando el periódico The Mail publicó extractos de una carta que el había enviado a su papá,
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