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Capturan a Korea integrante del grupo disidente de las Farc. Las autoridades de Colombia detuvieron a Audiel Pinto Calderón, conocido como ‘Korea’ o ‘Montilla’, de la FARC
Adolescente con esquema de cibercrimen defraudó $ millones en monedas digitales. Terpin, un inversionista estadounidense de criptomonedas, demandó a estudiante de secundaria de Nueva York,
Descubren nueva ruta para introducir cocaína latinoamericana a Europa. Por primera vez las autoridades han descubierto que el narco usa la ruta del hachís por
Informe sobre Software contra el lavado de dinero Market Research Report 2020 presentado por fabricantes, tipo de producto, aplicaciones, región y pronóstico para 2020 –
El Chino Antrax se fugó de un domicilio en California donde purgaría el resto de su condena en libertad condicional.Pertenece al Cártel de Sinaloa. Antilavadodedinero
Congelar cuentas a Ovidio Guzmán y a 330 personas ligadas al cártel de Sinaloa. “Sigue las pistas de dinero”, dice la principal recomendación del periodismo
A 60 años del secuestro del criminal nazi Adolf Eichmann.Los agentes del Mossad, el servicio de Inteligencia israelí, lanzaron la operación de secuestro del criminal
EE.UU pagará casi $3 billones de deuda pública por el Covid-19. Sin embargo, el inversor multimillonario Warren Buffett asegura que EE.UU nunca rechazará pagar su
CCIAP) rechaza inclusión de Panamá en una lista de jurisdicciones con deficiencia en la lucha contra el lavado de dinero por parte de la Unión
El operativo secreto que permitió traficar 2 mil 500 armas a México, quien pedirá a Estados Unidos información sobre este tráfico en 2009 a a
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