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Agencia Valenciana Antifraude emite recomendación sobre abuso del enriquecimiento injusto en el sector público. Una de las funciones de la AVAF es la de prevención
Coronavirus: los países que más han gastado. Un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, ha estado monitoreando la cantidad de recursos
La presidenta del Estado, Jeanine Áñez, ante las denuncias de supuestas irregularidades en la compra de respiradores, anunció una investigación ante una «posible corrupción». Antilavadodedinero
El gobierno de Bolivia pagó 28.000 dólares por respiradores artificiales que el fabricante vende en 8.000 dólares. Antilavadodedinero / nodal.am Este martes surgieron nuevas revelaciones
Las autoridades indagan el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades para conceder ilícitamente adjudicaciones y contratos, por parte de Andrés Manuel López
Alejandro Rebolledo, magistrado en el exilio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, expresó hoy que el régimen criminal de Venezuela solo debe obtener
Una investigación que involucró a varias agencias federales de EE. UU. condujo a la caída de unos operadores de la darknet y la incautación de
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos este miércoles actualizó la lista de personas y entidades que serán agregadas a la lista de SDN de
Exigen juzgar por traición a David Rivera. El senador estadounidense Bob Menéndez, ha escrito al Departamento de Justicia para saber si David Rivera, se registró como
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera «desproporcionada» la decisión de la Subdelegación del Gobierno en Segovia. en contra del
BlockFi reveló una violación de datos que potencialmente filtró las direcciones físicas y la actividad de la cuenta de sus clientes, destacando los riesgos de
Crystal Blockchain Analytics reveló cifras que muestran un aumento del valor de Bitcoin transferido a través de la dark web, aunque la cantidad de Bitcoin
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Sentenciado dentista que cobraba en efectivo para evasión fiscal, según lo dijo el Fiscal Adjunto Richard E. Zuckerman de la División de Impuestos del Departamento
Un estudio de Group-IB revela el modus operandi del recién descubierto ataque de ransomware de ProLock. Lo hacen a través de un troyano bancario. Antilavadodedinero
FinCEN publica un aviso de alertas sobre estafas médicas relacionadas con Covid-19, Este aviso contiene descripciones de estafas médicas relacionadas con COVID-19, estudios de caso,
La petición de AT&T de desestimar la demanda alegando que fue negligente por no haber evitado perder USD 1.8 millones el robo de criptomonedas ha
OSCE: Seguirá aumentando la corrupción debido al Covid-19. Las naciones afectadas por la pandemia en el bloque de 57 miembros de la OSCE se verán
Acusado actor de series por fraude de alivio comercial Covid-19. Las autoridades federales han acusado a dos personas de fraude que involucran programas gubernamentales establecidos
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