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Así es como en Venezuela los militares se entregaron a la corrupción. Se le atribuye a un conocido líder político la siguiente anécdota. Estando una
Wilson Witzel: el gobernador de Río de Janeiro es investigado por malversación La Policía Federal de Brasil allanó el martes la residencia oficial del gobernador
El fiscal destacó que la evidencia del caso es voluminosa, dado a que incluye registros bancarios y evidencia electrónica del empresario puertorriqueño. Antilavadodedinero / elvocero.com
El tribunal modifica los dos primeros apartados de la declaración de hechos probados de la sentencia por entender que vulneran la tutela del Rayo Vallecano.
Los ciberdelincuentes aprovechan la pandemia para aumentar el alcance de sus campañas de ‘phising’. Cada vez hay más campañas contra el fraude. Antilavadodedinero / elindependiente.com
El crimen organizado no ha suspendido la recaudación de dinero, pero sí se ha frenado blanquear capitales porque las actividades están paradas por la emergencia
Hackers nepaleses e indios atacan sitios web por ‘disputa de límites. Aunque, afirman haber hecho las paces, la reciente serie de ataques a sitios web
Cuándo compensarán a fiscales y víctimas de corrupción en el extranjero. Identificar y compensar a las víctimas de corrupción en el extranjero es un desafío
El mundo de la ciberseguridad es presente y futuro, responsabilidad y criterio, oportunidad de negocio y al mismo tiempo desafío. Antilavadodedinero / leonoticias.com La ciberseguridad es
Países alrededor del mundo han reportados tasas de criminalidad reducidas, sin embargo los delincuentes se adaptan a la pandemia. Antilavadodedinero / voanoticias.com El Salvador, uno
Una investigación reveló que los narcotraficantes que además de las empresas fantasma, también se valían de amas de casa y universitarios para el blanqueo de
Los fabricantes también alertan del «intrusismo» y del riesgo que supone para la salud de los usuarios el hecho de la venta de mascarillas que
El representante del ministerio público será el fiscal Lackner; el abogado defensor de la contadora, Maya Cikurel es Gonzalo Fernández. Antilavadodedinero / ladiaria.com.uy Este martes
Un informe de Verizon destaca el creciente número de ataques con ransomware en el sector de la educación. Antilavadodedinero / Cointelegraph.com Los servicios educativos de
RICS refuerza guía contra lavado de dinero debido al Covid-19. La Royal Institution of Chartered Surveyors ha revisado su guía debido a la pandemia del
70% de las organizaciones aumentarán gasto en ciberseguridad después del Covid-19. Con la crisis del coronavirus creeron nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes de aumentar sus
Ejército de EE.UU. aprovecha los datos informáticos como activo estratégico. El jefe de información del Ejército dijo que el servicio tiene un «imperativo operativo» para
EE.UU. busca reducir el riesgo cibernético con nuevas estrategias métricas. La Administración de Servicios Generales y el Departamento de Energía están tomando dos caminos diferentes
Destapan soborno de funcionarios vietnamitas en Tenma Việt Nam de Japón. El ministro de Finanzas Đinh Tiến Dũng ha solicitado una investigación urgente sobre presunto
Fraude nigeriano roba millones de dólares de seguros de desempleo en EE.UU.. A medida que los estados luchan con una avalancha de solicitudes de desempleo sin
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