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Ucrania alega soborno de $ 5 millones sobre Burisma, sin enlace Biden. Funcionarios ucranianos dijeron el sábado que les ofrecieron 5 millones de dólares en
EE.UU confirmó la captura de Alex Saab, testaferro del régimen de Maduro. acaba de confirmar la captura del colombiano Álex Saab en Cabo Verde. Aseguró que fueron
¿Cuánto poder tiene realmente el CJNG? ¿Quién frena su expansión?.es una de las organizaciones criminales más poderosas de México, pero aún está lejos de ser el
Cómo los microtraficantes eluden los controles del Covid-19 has empresas legales tratan de hallar la manera de hacer llegar sus productos a su clientela a
Los Bucaram: cuatro décadas entre polémicas y escándalos de corrupción. Dos en Panamá, dos alcaldías, una presidencia fugaz e incontables denuncias de corrupción forman parte
SEC sancionó a un corredor de valores por fraude de casi $ 1 millón. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos anunció
Bancos advierten sobre nuevo método de fraude informático. Las personas que cuentan con un servicio financiero deben tener mucho cuidado con sus cuentas ya que los delincuentes
Familia sentenciada por evasión de impuestos y lavado de dinero en juegos de azar. Un empresario de Beaumont, su esposa y su hijo han sido
CalderónGate y los vínculos de su gobierno con el narcotráfico. La “Guerra contra el Narco” fue declarada por Felipe Calderón durante su gobierno como una forma de mostrar su
El comercio ilegal financia el crimen organizado y el terrorismo internacional. Desde hace algún tiempo se me ocurrió iniciar mis charlas públicas con un desafío
15 personas se declaran culpables por las estafas en BTC mediante subastas falsas. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ), quince personas se
Tres acusados de fraude de atención médica por $ 180 millones y plan de lavado de dinero y por su presunta participación en diversos planes
Conozca el prontuario criminal de Alex Saab y sus negocios con el régimen de Maduro. El empresario colombiano Alex Nain Saab Moran, señalado por la justicia
Capturado Alex Saab testaferro de Nicolás Maduro. Fue capturado en Cabo Verde, África, el barranquillero Alex Saab, conocido por sus nexos con Nicolás Maduro, cuando se transportada
Petrobras no contratará buques petroleros que visitaron Venezuela durante las sanciones. La compañía estatal brasileña Petrobras ha afirmado que no contratará buques petroleros que operaron
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