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Juan Pablo Rodríguez C., Andrés M. Castro F, y René M. Castro V, nos traen un interesante y completo trabajo de investigación sobre el contrabando,
La Autoridad Supervisora Financiera de Suecia (FI) multó este jueves al Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), segundo banco sueco por volumen de negocio, con 1.000 millones
Lavado de dinero y el comercio ilegal de vida silvestre. El comercio ilegal de vida silvestre es un importante crimen organizado transnacional, que genera miles
La Audiencia Nacional española dio luz verde a la extradición a Colombia del empresario hispanocolombiano Carlos Mattos, reclamado por la justicia de ese país por
Cuando la extorsión prende alertas por Covid-19. La crisis económica derivada de la epidemia de COVID-19 se convirtió en terreno fértil para delincuentes, quienes encontraron
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., sancionó a cuatro empresas siderúrgicas, de aluminio y de
Pruebas contra Cristina Kirchner de dinero aportado en su campaña. La campaña presidencial de 2007 será recordada en los libros de historia por la participación del narcotráfico en el
UNODC: El consumo mundial de drogas aumenta. Alrededor de 269 millones de personas usaron drogas en todo el mundo en 2018, un 30% más que
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La defensa de Alex Saab, entregó este miércoles, en la Corte Suprema de Justicia, una nueva solicitud de «hábeas corpus» que exige la liberación del
Desarticulan redes criminales de tráfico. Uno de los 21 arrestados disponía de un arsenal con un lanzagranadas C90, dos minas anticarro de instrucción, material explosivo,
Guardia Costera de EE. UU. incautó $ 118.3 millones en cocaína. La Guardia Costera de los Estados Unidos descargó miles de libras de cocaína en
Hombre de Las Vegas se declara culpable de cometer fraude bancario y de lavado de dinero en EE.UU. al cobrar un cheque robado por un
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