junio 12, 2026 5:52 pm
Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron enviados este martes a prisión preventiva en Guatemala,
Estado de Nueva York sanciona al Deutsche Bank por tratos con Jeffrey Epstein. Deutsche Bank aceptó pagar 150 millones de dólares por violar el cumplimiento
Autoridades de Estados Unidos confiscaron un cargamento de 81 vehículos con destino a Venezuela, en el marco de un operativo contra el contrabando automotor internacional.
El expresidente salvadoreño Mauricio Funes habría lavado dinero por montos mensuales por US$100 millones que pasaban entre Guatemala y Panamá, para lo cual operó el guatemalteco implicado
Suiza sancionó a Luis Parra y 10 altos funcionarios del régimen de Maduro. El gobierno de Suiza se sumó este martes a la Unión Europea
Las autoridades suizas han sumado el nombre de 11 altos cargos del Gobierno de Venezuela a la lista de sanciones por su presunta implicación en
Arrestan en Italia a 28 personas asociadas con La Camorra. Autoridades policiales italianas arrestaron hoy aquí a 28 personas acusadas de pertenecer a un clan
La justicia federal de Misiones ratificó el congelamiento de fondos y activos de la organización terrorista Hezbollah, de otras entidades y de personas por su
Propuestas para erradicar corrupción en compras del Gobierno. La iniciativa, liderada por la Cofece, el Imco, el Sistema Nacional Anticorrupción, México Evalúa y Transparencia Mexicana,
La familia detrás del mayor proveedor del programa Alimentos para Chile mantiene una cercana relación con Venezuela. Entre septiembre de 2017 a octubre de 2019,
Aero-narco: Oferta pública del crimen organizado para pilotos en crisis . A los pilotos les encanta subir a redes sociales sus fotos al mando de
EE.UU. y la lista del programa de protección de cheques de pago. La Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU., En consulta con el Departamento
NCPA publicó agenda de agencias anticorrupción de todo el mundo, El esfuerzo por comprender y coordinar la aplicación anticorrupción global continúa con el trabajo de
Abogado de Alex Saab no sabe porque el detenido fue devuelto a isla de Sal mediante un comunicado donde no se explica la medida tomada
El director Ajay Bhupathi, conocido por su película Rx 100, recientemente presentó una queja ante la Policía de Delitos Cibernéticos de Hyderabad de que una persona desconocida
EE.UU. acusó a dos hijos de Martinelli por fraude en caso Odebrecht. Dos acusados por su papel en el esquema de soborno y lavado de