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La Dirección de Ejecución registró el viernes un caso de lavado de dinero en relación con un FIR presentado por el padre del actor Sushant Singh Rajput,
Marcos Tinedo, de Head of Risk & Compliance Optal Limited Group (UK), de México dice que para gestionar el riesgo de lavado de dinero, es
Era 2014 y Claudia Díaz, extesorera de Venezuela, buscaba un refugio seguro para almacenar la riqueza inexplicable que había acumulado a lo largo de los
Juan Carlos I comunica a Felipe VI su decisión de irse de España. Las informaciones de los negocios y fondos opacos del emérito han precipitado
El presidente Iván Duque dijo que seguirá siendo un creyente de la inocencia del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe en diálogo que hizo en la
Como una “bravuconada” propia de capos de la mafia y relaciones de la organización criminal calificó el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, Alejandro
Es imposible poner en contexto eventos que van desde el primer mandato de la presidenta Dilma Roussef (2010-2014), hasta la investigación de corrupción de Lava
El secretario general adjunto de la FIFA, Alasdair Bell, aseguró este lunes en una rueda de prensa telemática que ni la organización ni su presidente,
Joaquín Leal Jiménez, un veinteañero mexicano graduado en Boston, fue señalado por Washington como cabecilla de una operación que simulaba ser un intercambio humanitario de
La Corte Constitucional de Cabo Verde negó la apelación de amparo interpuesta por la defensa del empresario testaferro Alex Saab, detenido desde el 12 junio
Durante nuestras investigaciones en China, una vez que fundamentamos una acusación, nos preguntan regularmente: «¿Entonces podemos despedir o disciplinar al empleado?» Acá los pros y
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