junio 12, 2026 2:00 pm
Juan Pablo Rodríguez, René Castro y Camilo Rueda, presentan los más recientes artículos sobre el SERLAFT 4.0: Un enfoque de supervisión sobre efectividad y autorregulación
El 1 de septiembre, un día después de que Ricardo Peralta Saucedo fue destituido de su cargo en la subsecretaría de Gobierno, su director general
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Anunció sanciones con dos acuerdos por un total de $
Al igual que las funciones de integridad e investigación en otros cinco bancos multilaterales de inversión (Banco Mundial, BERD, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Africano
La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde negó hoy que el empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de
Una incautación importante de dinero en efectivo por parte de oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. se produjo en el Aeropuerto Internacional
El juez Flávio Itabaiana aceptó una denuncia presentada por el Ministerio Público y dictó una orden de registro en la casa de Paes, quien fue
La Audiencia de Braunschweig anunció este miércoles que va a procesar por un presunto delito de fraude al expresidente del grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, por
Los diputados analizan la propuesta de reforma para castigar con hasta 50 años de prisión a quien incurra en pornografía infantil, esto aunado a la
Las agencias de ciberseguridad de Francia , Japón y Nueva Zelanda han publicado alertas de seguridad durante la semana pasada advirtiendo sobre un gran aumento en los ataques de malware Emotet
Según la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Ayuda Humanitaria (OCHA), en lo que va de marzo a la
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional , Manuel García Castellón que deje sin efecto la declaración como investigada de
Hoy llega a la cripto comunidad una investigación de SWIFT que puede romper el paradigma de muchos: No, las criptos no tienen un rol tan exagerado
La actividad del tráfico de drogas entre México, Colombia y Estados Unidos (EU) alcanzaría un valor de hasta 121,600 millones de dólares al año, mismos
La Autoridad francesa de la Competencia ha impuesto una multa de 444 millones de euros a las farmacéuticas Novartis, Roche y Genentech por «prácticas abusivas»
Un tribunal de Argentina concedió este lunes el beneficio de la prisión domiciliaria a Lázaro Báez, un empresario investigado por supuesto lavado de dinero y otros presuntos ilícitos durante
La Policía Federal brasileña inició este miércoles una operación sobre fraudes atribuidos a una mafia de bufetes y en la que habrían participado abogados del
El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo explicó por qué las elecciones de 2020 han sido las «más polémicas de los Estados Unidos», en su espacio de
Afganistán sigue sacudido por una ola de violencia. Esta vez el objetivo era el vicepresidente del país, Amrullah Saleh. Cuando el político se dirigía a
El Gobierno de Zimbabue ha retirado la licencia a dos empresas mineras chinas para operar en el Parque Nacional de Hwange, el más importante del