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El Dr. Alejandro Rebolledo analiza las sanciones impuestas por la Unión Europea al régimen de Venezuela, conversa con el Diputado Julio Montoya sobre las denuncias
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU sancionó a Zineb Souma Yahya Jammeh (Zineb) y Nabah
La compañía energética vasca Elecnor pagó presuntamente 7,4 millones de euros al exviceministro venezolano Nervis Villalobos tras conseguir las adjudicaciones de la planta de abastecimiento
El secretario jurídico de la Presidencia de El Salvador, Conan Castro, rechazó el vínculo entre el Gobierno de Nayib Bukele y el excomandante guerrillero José
En EE.UU, en la ciudad de Louisville pagarán varios millones de dólares a la madre de Breonna Taylor e instalará reformas policiales como parte de
La Policía Nacional de Mallorca está llevando a cabo desde primera hora de la mañana de hoy una gran operación contra una organización de narcotraficantes, en la
El periodista e investigador Douglas Farah ha escrito un informe sobre los vínculos de Alba Petróleos con entidades criminales como las FARC y el cartel
Elevando aún más las tensiones políticas con China que avivan la llamada “Guerra Fría”, hoy se conoció que el Gobierno de Estados Unidos revocó por este mes los visados
James Story, encargado de Negocios de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, pidió se investigue la fuente de financiación de familias de
Un juez de Andorra ha admitido a trámite una querella contra Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro por presuntas coacciones a las autoridades del Principado para obtener información
Un nuevo comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) considera a muchas acciones que pueden efectuarse con Bitcoin y criptomonedas como “indicadores de bandera
El crimen organizado se aprovecha de la crisis sanitaria para llevar a cabo delitos de fraudes cibernéticos, advierte la senadora Sasil de León. Antilavadodedinero /
La FIFA ayudaría a financiar una agencia global para combatir la corrupción en el deporte, dijo su presidente Gianni Infantino. Antilavadodinero / Listindiario Durante más
La Guardia Civil y la Policía de Investigación Criminal de Georgia han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá a ambos cuerpos compartir información y
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