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Cómo el comercio de carbón oculta el tráfico de drogas entre Hezbollah y cárteles latinoamericanos. Una investigación del especialista Emanuele Ottolenghi reveló cómo funciona el
La Oficina de Control de Activos Extranjeros («OFAC») del Departamento del Tesoro de EE. UU. Administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas
Los fiscales británicos lanzaron el jueves un intento de confiscar 30,8 millones de libras (39,3 millones de dólares) a un abogado londinense que ayudó a
Hunter Biden, abogado hijo del ex vicepresidente y candidato Joe Biden, presuntamente envió “miles de dólares” a personas que parecen estar involucradas en la industria del
El buque de guerra holandés Zr.Ms. Groningen ha interceptado un cargamento de drogas en el Caribe por tercera vez este mes. Anteayer, el patrullero logró
Un contador estadounidense fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a 39 meses de prisión por fraude electrónico, fraude fiscal, lavado de dinero,
Un grupo de ocho estudiantes mexicanos creó un videojuego inspirado en la figura del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, con un enfoque educativo que, aseguran,
La Policía brasileña desarticuló este jueves una organización delictiva dedicada a la explotación y comercio ilegal de diamantes extraídos de una tierra indígena en el
Dos hombres fueron arrestados en Estados Unidos por «torturar y secuestrar» a migrantes cubanos que buscaban llegar al país, pero eran llevados de la isla
Nicolás Escobar, sobrino del conocido narcotraficante, ha encontrado varias “caletas” donde su tío escondía dinero y otras pertenencias. Según él, los dólares encontrados son inservibles. AntilavadoDeDinero
Un informe independiente encargado en 2016 halló que agentes de seguridad en Volkswagen do Brasil habían cooperado con el régimen militar. La compañía alemana pide
Felipe Calderón, expresidente de México, aclaró que nunca dijo, ni ha sostenido que la “guerra contra el narcotráfico era imposible de ganar”. Lo anterior, tras una publicación de Vice News, donde
A días de que se cumplan seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aseguró que el gobierno
Un narcolaboratorio clandestino, con material químico y recipientes para la elaboración de droga sintética, fue ubicado muy cerca del área turística de la Ruta del Vino, por elementos de la
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears tendrá acceso a las bases de datos de titulares reales y personas con responsabilidad
Andrew Sheperd fue acusado por un gran jurado federal de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego, de estar en posesión de
El líder opositor ruso Alexéi Navalni, quien el martes fue dado de alta de un hospital berlinés después de recibir tratamiento durante 32 días por
El expresidente del grupo Volkswagen Martin Winterkorn será juzgado también en Alemania por un presunto delito de manipulación de mercado en el escándalo del fraude
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se enorgullece de ser un socio a largo plazo del Banco Mundial a
El expresidente francés Nicolas Sarkozy sufrió este jueves un revés por el rechazo de la mayor parte de los recursos que había presentado para anular
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