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El esposo y la esposa Mehulkumar Manubhai Patel y Chaitali Dave se declararon culpables de lavar más de $ 500,000 en nombre de estafadores telefónicos
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este martes que su Gobierno abogará por la libertad de un ciudadano brasileño detenido hace un año y
Cada día de la semana, el Departamento de Justicia destacará un caso que ha resultado de la Operación Leyenda. El caso de hoy está fuera del Distrito
El principal acusado de una red de abusos sexuales a menores destapada hace un año en la localidad alemana de Bergisch Gladbach fue condenado hoy
Un barco patrullero en el caribe neerlandés ha capturado más de tres toneladas de cocaína en una rápida sucesión de decomisos, una muestra de la
El ministro de gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, presentó a Cuba y a Venezuela como trampolines para la droga que se produce en su país
El personal de la DEA y de otras agencias que se han movido 5.967 kilómetros hasta Cabo Verde para monitorear el proceso de extradición del barranquillero
La Audiencia Nacional de España ha condenado al expresidente de la compañía pesquera Pescanova Manuel Fernández de Sousa a ocho años de prisión y ha
El expresidente francés Nicolas Sarkozy declaró este martes ante el tribunal que investiga la supuesta financiación del Gobierno libio de la campaña electoral que le
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció una declaración de culpabilidad a los cargos de la FCPA por parte de Sargeant Marine, Inc.,
Una organización narco acusada de traer cocaína a la Argentina en avionetas desde Paraguay, estaba al frente de una red de lavado de dinero que se
Según Corinna Larsen, ex-amiga personal del Rey de España,Juan Carlos, afirmó que «La Casa Real estaba al tanto de todo lo que ocurría con Iñaki
La reciente noticia de que los registros de los Estados Unidos FinCEN se han filtrado a periodistas de la ICIJ, BBC y noticias BuzzFeed me sorprendió mucho más que sus
La investigación de los FinCenFiles ofrece una oportunidad para observar cómo funciona el crimen económico, y en muchos casos hasta permite su vinculación con el
«Si te amenazan en México te tienes que cidar porque lo van a cumplis», dice una convencida Olga Wornat, periodista y escritora argentina, quien publicó
“Los delincuentes se aprovecharon rápidamente de la pandemia para atacar a las personas vulnerables. El ‘phishing’, las estafas en línea y la difusión de noticias
Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán y ahora conocido como el “Rey de la Cocaína” hizo que un sicario de un cártel rival pagara caro hace
El cardenal Angelo Becciu, retirado por el papa Francisco y privado de sus derechos como purpurado, destinó presuntamente 500,000 euros de fondos de la Secretaria
El polémico John McAfee, creador del famoso antivirus, ha sido detenido en España porque está acusado por Estados Unidos de fraude fiscal. Antilavadodedinero / Bolsamania «John
La Audiencia nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, por el mayor fraude contable de la Historia de España
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