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Roberto Mella Cohn (socio de RMC) y Claudia Alvarez Troncoso (socia EtikaMente GEC), nos hablan sobre las contrataciones pública, el lavado de activos y el
Un gran jurado federal en Oxford, Mississippi, EE.UU, realizó una acusación formal sustitutiva de seis cargos acusando a cinco presuntos miembros de la pandilla Gangster
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) recomienda la intervención de un regulador especializado para que supervise la ciberseguridad de Twitter. Tras concluir su investigación,
Cuando se habla de robo, lo normal es imaginar a una persona llevándose algo que no le pertenece a la fuerza. Pero y si te
l Gobierno espera recaudar 828 millones de euros adicionales al año con la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, cuyo
El holding brasileño J&F, dueño del líder mundial de la carne JBS, se declaró culpable ante una corte de Nueva York de usar bancos neoyorquinos
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy una adjudicación de más de $ 800,000 a un denunciante cuya información hizo que el personal abriera
La Coalición de OBF es una coalición multirreligiosa de base amplia de representantes líderes de las grandes tradiciones religiosas del mundo, junto con líderes interreligiosos
Catorce miembros de la organización criminal transnacional, QQAAZZ, fueron acusados por un gran jurado federal en el Distrito Occidental de Pensilvania en una acusación revelada
En el marco del plan choque “Construyendo Seguridad”, fue capturado Reydis Rafael Valdeblánquez Morales alias Humito, acusado de ser el principal articulador de estructuras logísticas
Un hombre de Baltimore, Maryland, fue sentenciado hoy a 138 meses en una prisión federal, seguido de cinco años de libertad supervisada por cargos federales
Las autoridades federales de Estados Unidos exhibieron el miércoles los resultados de una serie de allanamientos en el sur de California que permitieron incautar el mayor
Un residente de Bentonville, Arkansas, se declaró culpable hoy de evasión de impuestos, anunció el Secretario de Justicia Auxiliar Adjunto Principal Richard E. Zuckerman de
El 27 de marzo, el Congreso de EE. UU. aprobó un proyecto de ley de casi $ 2 billones, la Ley de Ayuda, Alivio y
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lanzó este jueves una llamada de alerta sobre los peligros de la corrupción de gobiernos y empresarios
El conglomerado con sede en São Paulo J&F Investimentos se declaró culpable el miércoles de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de
La empresa matriz de Citibank, Citigroup, reveló este año que un asombroso 15 por ciento de sus empleados ahora están categorizados como “personal de riesgo, regulatorio y
La Unión Europea (UE) impuso sanciones este jueves a seis autoridades de Rusia y una entidad a las que considera implicadas en el intento de
La Policía española desarticuló un clan que prostituía a mujeres de Venezuela en pisos de citas de la ciudad de Albacete (este), liberó a seis
La italiana Cecilia Marogna, la mujer que recibió fondos de la secretaría de Estado vaticano por orden del cardenal Angelo Becciu y que fue detenida
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