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Fiscalía acaba de ocupar seis propiedades de Alex Saab avaluadas en $38.000 millones. Las diligencias se realizaron en Barranquilla y Cartagena, en dónde están ubicados
Emilio Sardi es una verdadera autoridad en tecnoquímica e industria farmacéutica colombiana . Su trayectoria de más de 37 años en ese segmento le dan ese
Más de 15 millones de dólares fueron hallados en una lujosa residencia ubicada en la turística ciudad de La Antigua, Guatemala, informó el Ministerio Público. Antilavadodedinero /
El Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente de plano la demanda de habeas corpus interpuesta por
La clonación de tarjetas es un tipo de fraude muy común, el cual consiste en el copiado de la banda magnética de una tarjeta, por
La Fiscalía de la Nación aclaró que el Equipo Especial Lava Jato no puede investigar al presidente Martín Vizcarra por el Caso Obrainsa, pues no
Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de todo el mundo han tomado medidas contra una importante operación transnacional de lavado de dinero que involucra criptomonedas. Antilavadodedinero / cointelegraph Europol anunció
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, deberá abstenerse en todas las causas en las que esté personado el despacho de abogados de Baltasar Garzón, ILOCAD. Antilavadodedinero /
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la juez Carol B. Amon la detención de Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional en relación a
La Policía australiana informó este sábado de que ha incautado 552 kilogramos de cocaína camuflada en un cargamento de pulpa de plátano procedente de Brasil,
Un nuevo informe sobre narcotráfico y consumo en Europa ayuda a entender el impacto de la producción sin precedentes en Latinoamérica en el suministro de
Consuelo Porras, la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, ha dado el aval para que su oficina abra procesos por denuncias contra
El número de pistas de aterrizaje ilegales destruidas y el volumen de cocaína incautada este año en Honduras superarán las cifras de 2019, lo que
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