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Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Gibran Bassil (Bassil), presidente del partido
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que un gran jurado federal en Portland emitió una acusación de cinco cargos contra Hawazen Sameer Mothafar, de
Los Mossos d’Esquadra han detenido este jueves a seis directivos de las empresas de Tarragona Carburos Metálicos y Messer Ibérica, entre ellos el también presidente
Las autoridades en Honduras han destruido más de 40 hectáreas de sembrados de coca este año, una muestra de que los grupos criminales insisten en
El presidente de Kosovo, Hashim Thaci, que lideró una guerrilla durante la guerra de independencia de dicha república, renunció este miércoles al puesto para afrontar cargos de crímenes
Según el ‘Informe Siniestros Ciber Covid-19’ de Hiscox, la limitación de movilidad podría haber afectado a los siniestros de ransomware tanto de forma positiva como negativa, según
Desde la Casa Blanca, Donald Trump ofreció declaraciones a los medios sobre su postura respecto a las elecciones presidenciales y las acciones de su campaña
La líder de la Coalición Cívica y ex diputada, Elisa Carrió, denunció junto a legisladores de su espacio al Gobierno de Alberto Fernández por “desmantelar” la Unidad
Las acusaciones de peculado y lavado de dinero que enfrenta Flávio Bolsonaro, el primogénito del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pueden ser la primera grieta grave
Departamento de Justicia de EE. UU. anuncia que ha presentado un cQueja para apoderarse $ 1 mil millones en criptomonedas, en relación con el mercado subterráneo en
A inicios de septiembre, las fuerzas de seguridad de Paraguay y Brasil desarticularon una de las estructuras más poderosas de narcotráfico y lavado de dinero
Un candidato al Concejo Municipal de Lodi que fue arrestado la semana pasada bajo sospecha de lavado de dinero está adelante en la carrera electoral
Los investigadores encontraron un cargamento enorme de cocaína pura en el puerto de Amberes la semana pasada. La mercadería estaba escondida en 5 contenedores, en
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