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e han reducido las edades de inicio en las drogas, ya que ahora son a corta edad. El resultado que ha arrojado el Sistema de
Agentes Antinarcóticos realizaron durante este fin de semana operativos contra drogas en cinco provincias: Pichincha, Guayas, Carchi, Manabí y Pastaza. Además, los agentes detuvieron a
En los movimientos financieros de Pío López Obrador y David León Romero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontró indicios de operaciones con recursos
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas contra oficiales militares sirios, miembros del Parlamento
En el día de hoy, anuncio la designación del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán debido a su participación en actos significativos de corrupción. Antilavadodedinero / State.gov
Coordinada por INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Operación Trueno 2020 reunió a 103 países contra los delitos ambientales. Antilavadodedinero / Interpol
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de Países bajos que ha contado con la colaboración de la Agencia Tributaria, han
En un gesto inusual en él, el ‘número dos’ del chavismo dió en 2015 un paso al frente para sellar en persona una alianza milmillonaria con el
La Fiscalía Anticorrupción está investigando los gastos de varias tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía de Grecia
Los hackeos y fraudes bancarios podrían crecer a nueve millones de reclamos por parte de cuentahabientes para el cierre del año, lo que significaría un incremento del 30% respecto
La agencia español dedicada a investigar el blanqueo de capitales, Sepblac, envió una alerta a la Fiscalía Anticorrupción de ese país tras haber localizado una
La abogada Adriana Martínez, dueña de Vram Holding S.A., una pequeña empresa ubicada a las afueras de Bogotá, en Cota, Cundinamarca, está siendo evaluada por
Como parte de la resolución récord de la FCPA de $ 3.3 mil millones de Goldman Sachs , la SEC ordenó a la compañía que devolviera $ 606.3 millones. Esa es
Geraldine Hill y Clayton Hill, una pareja de California que operaba una organización benéfica que pretendía proporcionar bienes a los necesitados, fueron condenados a prisión
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