junio 12, 2026 4:10 pm
El exministro de Economía de Guatemala Acisclo Valladares Urruela se entregó el pasado 22 de octubre ante la Justicia estadounidense, que lo busca para procesarlo
Este martes, 10 de noviembre, era un día decisivo para Alex Saab, pues el Tribunal de Justicia de África Occidental tenía programada una audiencia para
Sin oficina conocida en el país, la comercializadora de oro Kaloti Jewellery International, investigada por Estados Unidos por lavado de dinero y señalada de contrabando
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes en su cuenta de Twitter un «gran progreso» tras denunciar un supuesto «fraude electoral» en las
Uno de los temas que más nos ha tocado durante las últimas décadas ha sido el del contrabando. En España, tenemos fama de ser uno
Hablar de fiscalidad y administración pública en pleno 2020 supone un gran conflicto de intereses. Solamente colocar el tema en la palestra, genera opiniones divididas.
Los principales bancos centrales del planeta han abierto el melón de las monedas digitales. Después de una larga década de convivencia inversora con las criptomonedas,
Dentro de esas “instalaciones médicas” todo es una farsa: las pruebas, los medicamentos… hasta los doctores. Lo único real es la caja registradora, que cobra
Aplicado la sabiduría popular que dice que “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar” el ex gobernador de Veracruz
La orden fue precisa y directa, los investigadores debían allanar dos puntos de Cúcuta y uno en Los Patios, además, debían tocar las mismas fibras internas
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), Omar García Harfuch, informó que al menos seis células del crimen organizado operan en el Centro Histórico capitalino. Antilavadodedinero / Noticias En