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Mientras el rey emérito Juan Carlos I permanece exiliado en los Emiratos Árabes Unidos, su situación judicial se complica en España, involucrado igualmente a parte de su familia.
El alto Tribunal de Colombia autorizó el envío a Estados Unidos de María Claudia Fernanda Lorza Ramírez. AntilavadoDeDinero / eltiempo.com La Corte Suprema de justicia
El dirigente político Alcántara dijo este martes que la mayoría de los apresados el pasado domingo, por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción
Luego de cinco días de audiencia de juicio, en los que la Fiscalía General del Estado y las defensas de los procesados presentaron sus elementos
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a Jhon Fredy Zapata Garzón (Zapata Garzón) de
El congresista Eduardo Pulgar del Partido de La U es investigado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y posible
del mercado; y por otra parte, al tratarse de una acción injusta para las demás empresas del rubro, el balance económico se ve, en gran
Las autoridades colombianas iniciaron el proceso de expropiación de bienes inmuebles valorados en más de cuatro billones de pesos (unos 1.118 millones de dólares) que
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) nuevas reglas donde solicita más requisitos para que
De las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México se han cumplido cinco, una no está cumplida, 15 parcialmente cumplidas y
El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a declarar el pasado domingo durante una entrevista con el canal Fox News que hubo «fraude» en las elecciones presidenciales
Exfuncionarios del anterior gobierno de Danilo Medina, arrestados por presuntos casos de corrupción contra el Estado dominicano y bajo alegado del delito de testaferrato por
Un informe de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, indica que en 2019 se integraron legalmente a esa institución 3 mil 563 bienes
El fiscal del equipo especial Lava Jato hizo el anuncio durante la audiencia en la que sustentó el pedido para suspender actividades del partido. AntilavadadoDeDinero
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