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Una ex Tesorera Nacional de Venezuela,Claudia Díaz y su cónyuge Adrián José Velásquez Figueroa, fueron acusados en una acusación de reemplazo presentada el martes por
En sus últimas semanas en el cargo antes de la toma de posesión de Joe Biden, el presidente Donald Trump está considerando otorgar el indulto
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos etiquetó a Suiza y Vietnam como manipuladores de divisas el miércoles y agregó tres nuevos nombres a una
Con chaquetas verdes, simulando ser integrantes de la Policía Nacional y una supuesta orden de captura en mano, hombres ingresaron a una compraventa de oro en
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó cuatro entidades para facilitar la exportación de productos
El Reino Unido debería tratar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como una organización terrorista como parte de un nuevo enfoque en las relaciones
Tribunal de alzada revocó la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que había decretado la cautelar de arresto domiciliario. AntilavadoDeDinero / lacuarta.com Estos
La disposición de controles internos en el estatuto de la FCPA tiene una amplia aplicación a una variedad de situaciones más allá del soborno extranjero. La
Los diputados acordaron posponer el debate de la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) que, según los críticos, podría obligar a la entidad a comprar
Desde hace tiempo, las agencias del gobierno federal han sido blancos atractivos para los hackers extranjeros Unos hackers vinculados a Rusia pudieron ingresar al sistema
La Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) solicitó al Congreso de Estados Unidos recursos para comprar un avión espía. AntilavadoDeDinero
Las autoridades italianas investigaron a un empresario sospechoso de lavar miles de millones de dólares para asociados de la mafia que utilizan bancos en una
Un gran jurado federal en Houston, Texas, emitió una acusación penal contra ocho personas, mientras que una demanda civil relacionada ha acusado a 14 personas
“¿Hola? Soy yo — Frosty, el muñeco de nieve. Mira, es una larga historia, pero me estoy empezando a derretir sin mi sombrero. ¡Por favor,
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