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La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a José Ramón Prado Bugallo, conocido como “Sito Miñanco”, y a otras 45 personas, incluido Gonzalo Boye, abogado
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a Ex-Cle Soluciones Biometricas CA (Ex-Cle CA) por
El equipo de defensa de Alexander Vinnik, un supuesto blanqueador de Bitcoin que fue sentenciado a cinco años de prisión, no está de acuerdo con
El magistrado José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral, se presentó ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir cuentas en el
Los fiscales suizos sostienen que el narcotráfico data de entre 2004 y 2008, cuando luchadores búlgaros acudieron a organizaciones criminales en busca de ayuda. AntilavadoDeDinero
Bienes avaluados en más de $700 millones incautó la Policía de Investigaciones (PDI), tras la detención de tres personas vinculadas al lavado de activos por tráfico de drogas
La Fiscalía de El Salvador giró una orden de captura administrativa contra Mauricio Funes, radicado desde 2016 en Nicaragua, donde recibió la nacionalidad. AntilavadoDeDinero /
Cristina Fernández de Kirchner ya le declaró la guerra abierta a la Corte Suprema de la Nación. Mediante una carta abierta en su sitio web, replicada
El presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, Jorge Quino, descartó presentar un recurso de apelación contra la decisión de la juez anticorrupción Claudia
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española acordó mantener en prisión al empresario John McAfee, creador del antivirus McAfee, mientras se tramita
En una resolución de 17 páginas, el ministro de Justicia Wilson Ruiz autorizó la extradición a Estados Unidos del José Gelves Albarracín excomandante político del
Un importante ciberataque en EEUU contra el Departamento del Tesoro y varios ministerios, descubierto el pasado fin de semana, sigue en curso mientras el gobierno trata de
Una preparadora de declaraciones de impuestos de DC fue sentenciada a 24 meses de prisión hoy luego de su declaración de culpabilidad en febrero de
Se ordenó a un ejecutivo corporativo que cumpliera 20 años de prisión después de su condena relacionada con decir falsamente a miles de pacientes con
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