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La Fiscalía Regional del Litoral Atlántico (FRLA) obtuvo un total de cinco Sentencias Condenatorias, una de ellas decretada contra un ciudadano de nacionalidad colombiana, por
Venezuela fue el país con más muertes violentas de América Latina en 2020, pese a que hubo una reducción del número de homicidios, informó este
La jueza María de los Ángeles Álvarez ordenó la incautación de cuatro inmuebles vinculados al prófugo empresario Gonzalo Monteverde, a quien el fiscal José Domingo Pérez
Las autoridades en Turquía emitieron el martes una orden de detención contra Sezgin Baran Korkmaz, un empresario turco con vínculos con empresarios estadounidenses que se
La Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Decomisados (Senabico) realizó este martes la subasta de lujosos vehículos incautados, entre ellos el Lamborghini del supuesto narco
La iniciativa busca combatir los robos de las monedas virtuales y las acciones de ransomware. Las exigencias serían similares a las que se imponen sobre
Pese a que en los últimos años han surgido nuevas metodologías para el blanqueo de capitales, el lavado de dinero por medio del uso de
Una oleada de narcoaviones procedentes de Suramérica, sumado al trasiego de grandes cargamentos de cocaína tras el levantamiento de las restricciones fronterizas por el coronavirus,
Juan Carlos Galindo, especialista antilavado de dinero y demás delitos afines a la delincuencia organizada dijo que la mafia rusa había creado un entramado personal
Una carta que llegó a la redacción del diario El Tiempo, da cuenta que el régimen de Nicolás Maduro nombró a Alex Saab Embajador extraordinario
La Fiscalía Anticorrupción solicita al Juzgado Central de Instrucción número 5 el archivo de la denominada pieza ‘Entidades’ en la que se investiga si el
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y la Administración de Control de Drogas del Departamento de Justicia de EE.UU. llevaron a cabo una
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló el lunes el fallo de un tribunal federal que permite a la plataforma TikTok seguir operando en territorio estadounidense.
El juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, se ha caracterizado por emitir resoluciones polémicas, como la denegatoria de la orden de captura del
Suiza devolverá 150 millones de dólares de cuentas bancarias suizas bloqueadas para fin de año a Estados Unidos para ser entregados a las víctimas del
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