Menu
Menu
Menu
Las nuevas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de Nicaragua, que prohíben tácitamente que miembros de la oposición puedan presentarse a las elecciones presidenciales previstas
Como parte de su recorrido por los territorios, para conocer de primera mano el comportamiento de la criminalidad y definir estrategias investigativas diferenciales de acuerdo
El presidente Iván Duque anunció que Colombia alcanzó la meta de 130.000 hectáreas de cultivos de coca erradicadas manualmente en 2020. AntilavadoDeDinero / larazon.es El
n juez de ejecución de penas ordenó el traslado del exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno Rivera a la cárcel Modelo
Entre los bienes incautados se encuentran terrenos en Lurín, Chincha e Ica, valorizados en 25 millones de soles. Fernando de Olazábal sigue prófugo en Estados
A cinco meses de su llegada a México, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, se mantiene en su casa a la
Hoy, el Departamento de Justicia de EE. UU. Presentó una demanda de decomiso civil en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito
El texto amenazante le llegó por WhatsApp a Pamela Michlig, secretaria de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, Chaco, que revista
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, rechazó un controvertido proyecto de reforma a la ley del Banco de México (Banxico) que pondría en peligro la autonomía
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, que es el símil a la Unidad de Inteligencia
«Usan granadas propulsadas por cohete como para derribar helicópteros», dijo el agente federal antinarcóticos de Estados Unidos, que vivió en nuestro país. Dos chilenos, además,
El Vaticano y la Iglesia Católica Australiana negaron tener conocimiento de transferencias por valor de 1.800 millones de dólares que, según el organismo de control
50 periodistas resultaron asesinados en 2020, según el balance anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicado en el que alerta que prácticamente siete de cada diez muertes
La SEC acusó hoy a Gregory Altieri, de Melville, Nueva York, por operar un esquema fraudulento similar a Ponzi que defraudó a oficiales de policía
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve