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Rodrigo Reyes Duarte, abogado. Director Jurídico de Prelafit Compliance., habla de como hace unos días la empresa Cogensia, una compañía norteamericana con sede en Schaumburg,
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Tomó medidas adicionales contra tres personas por sus apoyos
La Policía Federal Argentina incautó más de 1.200 kilos de marihuana y detuvo a cinco miembros de una banda, tras realizar cuatro allanamientos en la
El desconocimiento que se tiene en el sector de actividades profesionales no financieras, conocidas en México como actividades vulnerables tales como las organizaciones dedicadas a
La justicia de EU determinó que el próximo 17 de marzo se reanude la audiencia para dictar sentencia a Jorge Juan Torres López, exgobenador de Coahuila que se declaró
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), hizo pública una advertencia a los inversionistas el día de hoy, en la que alertan sobre
El fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, anunció que demandará a Odebrecht por el incumplimiento del pago de una parte de la multa de 220
Los mercados de renta variable están actualmente al alza antes del inicio no oficial de la temporada de ganancias hasta el viernes, ya que los inversores
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, planea utilizar la inteligencia estadounidense recientemente desclasificada para acusar públicamente este martes a Irán de tener vínculos
Una nueva regla que planea el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que tiene el objetivo de erradicar las transacciones ilícitas en criptomonedas provocó una
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El Poder Judicial emitió sentencias en casos emblemáticos de corrupción con irrisorias penas o absoluciones que se traducen en la práctica en blanqueo de los
La investigación publicada por The Australian, unos días antes de Navidad, reveló ciertas cosas que llaman la atención: organizaciones financieras vinculadas al Vaticano transfirieron un total de 1,400 millones
El propietario de un centro de llamadas de telemercadeo en el área de Orlando fue condenado por su papel en un plan de fraude que
Cuba vuelve a estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos. La decisión, hecha pública por el secretario de Estado, Mike Pompeo,
En las últimas horas, la defensa del barranquillero Álex Saab Morán desplegó un plan para atravesársele a su extradición a Estados Unidos, que ya fue aprobada por
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