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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas hoy contra dos organizaciones, junto con sus líderes
La droga se presume pertenecía al Grupo Armado Organizado residual, GAO-r, Comisión 16 y estaba valorada aproximadamente en 2.800 millones de pesos. AntilavadoDeDinero / cgfm.mil.com En Desarrollo
Entre viviendas y vehículos, la Fiscalía General de la República (FGR) incautó ayer 21 inmuebles a nombre del empresario Alfonso Prado Padilla Marcia y su
Las reformas largamente buscadas, que terminan efectivamente con las empresas fantasma anónimas, se incluyeron en un proyecto de ley anual de gastos de defensa aprobado
Miembros de la Procuraduría General de la República interrogaron ayer al presidente y un integrante de la Cámara de Cuentas (CC), supuestamente por obstruir la
Abogados, banqueros y asesores profesionales en Europa y Estados Unidos permitieron la corrupción en uno de los países más pobres del mundo, alegan funcionarios suizos
Las acciones de Wall Street abrieron sin cambios el miércoles en medio de las crecientes tasas, la incertidumbre política y una pandemia que aún continúa.
La gestión del desempeño es una parte clave de la cultura organizacional y los mensajes de liderazgo. La forma en que se establecen los objetivos afecta
Christine Lagarde, presidenta del eurobanco, ha dicho que la criptomoneda se ha utilizado como herramienta para el lavado de dinero AntilavadoDeDinero / elpais.com La presidenta
Un ciudadano búlgaro que fue condenado por un jurado federal por su papel en un plan multimillonario transnacional para defraudar con lavado de dinero a
Sospechas por inversiones multimillonarias en bienes raíces realizadas por venezolanos en Miami. Toneladas de cocaína importadas desde México y Colombia decomisadas en depósitos de Brooklyn
GAFI advierte que México de todos los países de América Latina, es el que más bajo nivel tiene respecto al cumplimiento en su totalidad de
Cientos de presuntos miembros del grupo mafioso Ndrangheta, el más poderoso de Italia empiezan a comparecer ante la justicia a partir de este miércoles, en
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