Menu
Menu
Menu
La Agencia Tributaria (AEAT) impulsará la inteligencia artificial, el «big data», y la minería de datos en la vigilancia aduanera, especialmente en el Campo de
Alex Saab el barranquillero, procesado en Miami por una megaoperación de lavado de activos (superior a los 350 millones de dólares), vinculada a la corrupción del
Hay señales de alerta e indicios de evasión y presunto lavado de dinero, concluye el análisis documental realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de
El Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) de Colombia informó que tropas del Ejército Nacional capturaron a Leison Jiménez Mosquera, diseñador y constructor de
A seis años de prisión fue condenado el empresario de seguros colombiano Felipe Moncaleano Botero en Miami por su participación en el esquema de sobornos
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) informó que actualmente se encuentra investigando a servidores públicos por presunto uso indebido de recursos públicos y lavado
Estados Unidos presentó una demanda de decomiso en el Tribunal de Distrito de Columbia alegando que todo el petróleo a bordo de un barco con
La libertad condicional otorgada en 2014 a Navalny por delito de lavado de dinero suponía que tenía que presentarse ante las autoridades dos veces al
Las unidades de inteligencia patrimonial y económica (UIPE) serán fundamentales en este año para el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo,
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó el cese de Ramón García como administrador central de Actividades Vulnerables, presuntamente implicado en conflictos de interés. AntilavadoDeDinero /
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve