junio 12, 2026 10:31 pm
Laura Mojica Romero se definió como “más que una cara bonita” . La joven de 25 años, que en aquel entonces acababa de ganar por segunda
En México, en las colonias Santa Fe y Chulavista, de Tlajomulco, opera una banda de colombianos que prestan efectivo con altos intereses, presuntamente, para lavar
Un reporte recientemente publicado por la agencia de investigación Blockchain, Chainalysis, refleja que un total de 270 direcciones cripto congregan el 55% de las operaciones de lavado de
La Fiscalía acusa al también exalcalde de Moncada Juan José Medina de financiar con fondos de Imelsa la campaña municipal de 2007 a través de
El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal rechazó la petición de Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de
La Guardia Civil ha detenido a una pareja que circulaba con seis kilos de cocaína en el coche por la autovía A-3 a la altura de Chiva. Antilavadodedinero
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha requerido a Cie Automotive ampliar la información facilitada sobre casos de corrupción denunciados en la compañía que conllevaron despidos y que no habían trascendido
En el departamento de La Paz en Honduras, no existe ninguna economía criminal transnacional considerable ni actores criminales establecidos. Hay un completo imperio del crimen. Antilavadodedinero / InsightCrime Los representantes
El entonces coordinador jurídico de Petroecuador Marcelo Reyes López fue el contacto con quien Armengol Cevallos y José Cisneros pactaron, a inicios de 2013 en
Seis depósitos a plazo fueron firmados y validados por el hermano de la ex primera dama de El Salvador, Ana Ligia de Saca. Con eso,
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, informó este lunes que denegó una solicitud de Ricardo Alberto Martinelli Linares en la