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Los funcionarios de alto nivel del régimen de Maduro a menudo están implicados en los escándalos de lavado de dinero y malversación de Pdvsa. Casi no enfrentan consecuencias, al menos en parte porque, según
El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, dispone ya de ocho años de declaraciones de impuestos y otros documentos del historial fiscal del expresidente Donald
El Comité Independiente de Ética de la FIFA archivó la causa contra los alemanes Franz Beckenbauer, Theo Zwanziger y Horst Schmidt por presuntas irregularidades financieras en la concesión a Alemania de la organización del Mundial
La Comisión del Mercado de Valores anunció hoy adjudicaciones por un total de más de 1,7 millones de dólares a dos denunciantes en procedimientos separados.
En su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno esté llevando a cabo una persecución política contra
Los Gobiernos podrían financiar medidas críticas contra la pobreza extrema, la Covid-19 y la crisis climática si recuperan los miles de millones de dólares que
En tribunales suizos se libra una batalla por el rescate de una gran suma de dinero que han cuantificado desde 10 hasta 40 mil millones
“Las pruebas eran muy sólidas y me pareció impecable el trabajo que realizó el tribunal oral, más en tiempos de pandemia, que pudo condicionar la
El Tribunal Oral Federal 4 condenó al empresario Fabián Rossi en la causa por lavado de dinero, por la que también se condenó a 12
El poderío de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ha trascendido al tiempo, y aunque -quien fuera uno de los jefes del Cártel de Sinaloa-
Un nuevo golpe recibió la red de narcotraficantes más grandes del país, el ‘Clan del Golfo’, con la incautación por parte de la Policía Antinarcóticos de 5.692
La Fiscalía anunció esta semana que les formulará cargos a 12 personas presuntamente implicadas en el escándalo de sobornos de Odebrecht entre ellos un empresario. Antilavadodedinero
El Bitcoin vuelve a hacer gala de su fuerte volatilidad. Después de haber sumado un 24% en la última semana, se desploma un 20% en solo dos días después de las
Yanet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dijo en una conferencia virtual de The New York Times, que los bancos centrales deberían examinar la creación y
El proyecto de ley denominado «Corrupción Desenfrenada» buscaría suspender cierta asistencia de Estados Unidos a Honduras. Antilavadodedinero / voanoticias El presidente de Honduras, Juan Orlando
Un ciudadano canadiense se declaró culpable hoy de conspiración para traer extranjeros a los EE.UU. para obtener ganancias financieras privadas en relación con su papel
El acusado fue declarado culpable en EE.UU, de múltiples cargos de tráfico sexual y de drogas, varios delitos con armas de fuego y otros delitos,
El fiscal general de Panamá renunció el miércoles en medio de casos de corrupción de alto perfil sin resolver y del reciente clamor de la
El Banco Mundial inhabilitó el miércoles a una empresa alemana de construcción e ingeniería que presta servicios a la industria del petróleo y el gas
Tesla, la acción más popular del mercado durante más de un año, se ha hundido en el territorio del mercado bajista. Antilavadodedinero / cnnespañol Las
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