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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este lunes dos órdenes de aprehensión contra Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, y su hija Lidy ‘S’ por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un hombre identificado como Mauricio Jonathan “F”, presunto miembro de la organización criminal Los Zetas, fue sentenciado por un juez a una condena de 38
La ex presidenta del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, María Cristina Torres Gómez, fue denunciada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de
El lavado de dinero se dio en bienes obtenidos por el desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins. Antilavadodedinero / radioformula Un juez de Control
Hay cientos de miles de millones de dólares en ganancias mal habidas que se encuentran a salvo en bancos extranjeros en los paraisos fiscales.. Este
Los ciberespías o piratas informáticos patrocinados por el estado chino han perseguido a organizaciones tibetanas en todo el mundo utilizando un complemento malicioso de Firefox
Tres altos exjerarcas de la Policía Nacional se encuentran prófugos de la justicia por sus presuntas implicaciones en el lavado de activos. Antilavadodedinero / elheraldo
Desde su primer anuncio en 2008, el Bitcoin ha seducido al público al posicionarse como la primera moneda electrónica criptográfica sin valor intrínseco, emitida sin autoridad
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhortó al Congreso que “ojalá y decida” hacer público el expediente que la Fiscalía General de la
En junio, la Corte Suprema de España abrió una audiencia sobre la participación del ex rey Juan Carlos en el acuerdo del tren de alta
La semana pasada, Apple presentó su nuevo sitio de ética y cumplimiento que contiene enlaces a documentos de políticas sobre una amplia gama de temas de cumplimiento. Antilavadodedinero
El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha dado por concluida la instrucción que abrió en 2015 en relación con el patrimonio del
El inversor activista Jeff Ubben se unirá a la junta directiva de Exxon Mobil , dijo la compañía hoy lunes, después que las acciones de Exxon subieron un 4%
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) publicó un documento de 8 páginas que detalla el marco en el que la agencia examinará las inversiones en activos digitales.
La Auditoría Superior de la Federación ha documentado casos como la Estafa Maestra, la Estela de Luz, la Casa Blanca y los escándalos de corrupción
Leandro Báez, condenado a 5 años de prisión por ser beneficiario en la causa conocida mediáticamente como “Ruta del dinero K”, se desligó del lavado
Unas 17 grandes obras de infraestructura dejó Odebrecht inconclusas en el país cuando colapsó, lastrada por el escándalo del caso Lava Jato en Brasil y
Los Mossos d’Esquadra registran desde primera hora de la mañana las oficinas del Fútbol Club Barcelona en busca de información relacionada con el ‘Barçagate’. Varias unidades de
La fiscalía solicitó que el expresidente Nicolas Sarkozy sea condenado a cuatro años de cárcel, dos de ellos efectivos, por presuntamente haber intentado sobornar a
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