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Ciudadanos residentes en A Mariña lucense, España, integran de forma mayoritaria la red de tráfico de drogas, fueron detenidos al desarticularla por la Guardia Civil
Luego de saber que le será retirado el fuero constitucional, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, explicó que las acusaciones que pesan en
El periplo judicial de Rodrigo Rato todavía no ha terminado. Si bien el expresidente de Bankia se libró en septiembre de toda responsabilidad penal por la salida
Fiscales estadounidenses que acusan de narcotráfico al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, dijeron el lunes que entregaban al abogado del exfuncionario
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. se unió a los Departamentos de Estado y Comercio de EE.
Estados Unidos impuso sanciones a dos comandantes del grupo rebelde hutí de Yemen, dijo el Departamento del Tesoro. Antilavadodedinero / sputnik “Hoy, la Oficina de
Nicolas Sarkozy, sentenciado este lunes a 3 años de cárcel, uno de ellos firme, ha decidido apelar el fallo, lo que deja en suspenso el cumplimiento
La SEC acusó hoy a siete personas y una empresa de tecnología en relación con un fraude para hacerse con el control de Airborne Wireless
Dos hombres acusados de plan ecuatoriano de soborno y lavado de dinero . Florida ha abierto denuncias penales que acusan a dos ciudadanos ecuatorianos por
Hoy está tras las rejas un hombre que supuestamente arrendaba vehículos en el aeropuerto de Miami y, en vez de devolverlos, se los llevaba a
Martin Kenney nos habla sobre el fraude desenfrenado en el Reino Unido. En un nuevo informe, el Royal United Services Institute (RUSI), un distinguido grupo de
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga presuntas irregularidades cometidas por los responsables de llevar a cabo el trámite de la extradición de Alonso
El expresidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu quedó en libertad provisional tras negarse a declarar en una causa abierta por los delitos de administración desleal y corrupción entre particulares conocido como el
Una investigación descubrió que el hijo de Ann Herbert, la vicepresidenta de Nike, revendía tenis exclusivos en internet. Antilavadodedinero / sdpnoticias La vicepresidenta de Nike en
La página oficial de la Administración de Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos, dio a conocer que Rafael Caro Quintero, quien pasó 28 años
Es la primera investigación penal de la FGR en contra de Odebrecht por el daño al erario que causó contratar a la constructora brasileña y
Analistas en todo el mundo prevén que, en este 2021, una de las principales amenazas para gobiernos, empresas y sociedad serán los fraudes cibernéticos, principalmente
La empresa israelí de inteligencia cibernética NSO Group vuelve a estar bajo el escrutinio del Departamento de Justicia de EE.UU. luego de que hackeó a
Las empresas suizas aparecen regularmente en los titulares de los medios de prensa por su implicación en casos internacionales de corrupción y lavado de dinero.
El escándalo desatado en Argentina por el acceso privilegiado a la vacunación contra la covid-19 creció con la presentación de varias denuncias para que la Justicia investigue los hechos,
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