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Durante los últimos años se ha escrito repetidamente sobre el papel de las mujeres en el mundo de la ciencia y la tecnología. A pesar
El fiscal de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, ofreció este lunes 8 de marzo un balance de las condenas del Ministerio Público
Agencias de Estados Unidos han alertado sobre los presuntos vínculos de Francisco Javier García Cabeza de Vaca con el narcotráfico desde 2004, antes de ser alcalde de
En las próximas horas de hoy comenzará un juicio contra un presunto narcotraficante, en el distrito sur de Nueva York, cuyo caso implica al actual
Medios locales aseguran que el Gobierno de Cuba pudo recibir más que los 17 millones de dólares inicialmente reportados. Antilavadodedinero / periodicocubano Las autoridades de
El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes de 2021 que presentó el Departamento de Estado al Congreso, revela que el 40% de
Marrueco y el mayor tráfico que no puede autocontrolarse y vuelva al arte de la falsificación y las falacias que domina con distinción, por lo
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva carpeta de investigación por el posible desvío de más de 3 mil 500 millones de
La Fiscalía General de la Nación impactó a una red ilegal señalada de producir y comercializar drogas sintéticas en Antioquia y los departamentos del Eje
La importancia de lo que deberíamos hacer, pero todavía nos cuesta hacerlas. La ciencia del comportamiento lo llama la brecha de intención-acción , cuando tenemos toda la intención
Un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) confirma una tremenda realidad, el mal endémico de nuestra sociedad es
En 2016, el entonces presidente Peña Nieto ordenó una profunda investigación sobre el clan Claudio X González: la fiscalización se centró en el padre, el hijo y el
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Dos propietarios de empresas constructoras de Texas se han declarado culpables de un plan de larga data para defraudar a Estados Unidos. Antilavadodedinero / Justice.gov
Una resolución judicial validó la presentación del BCRA, que denunció a la firma Díaz&Forti, por no liquidar exportaciones por unos 300 millones de dólares, entre
Agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico incautaron este domingo en Yabucoa, municipio de la costa este
La revista Proceso publicó un reportaje que vincula a los hermanos Arellano Hernández, propietarios de los Leones de Yucatán, con una red de empresas fantasmas. Antilavadodedinero /
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