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Actualmente están sucediendo muchos ataques cibernéticos en países como Estados Unidos. Es por eso que en esta oportunidad conversamos con el ingeniero. Félix Negrón, director
La fiscalía general de Brasil apeló hoy el fallo del juez del Supremo Tribunal Federal que el lunes pasado anuló las condenas contra el expresidente
El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció hoy al exsecretario de Comunicación del gobierno de Mauricio Macri, Jorge Grecco, por supuesto enriquecimiento ilícito, a raíz de
El tribunal declaró culpable a Horacio Rey y lo condenó a siete años prisión. Antilavadodedinero / diariochaco Este viernes se dio lectura a la sentencia
Cuatro miembros adicionales de la red de fraude con sede en Los Ángeles acusados de explotar programas de alivio de Covid-19, por más de $
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), señala que el exdiputado Gudy Rivera estaría implicado en el caso “Asalto al Ministerio de Salud“, en el cual las investigaciones determinaron que se cobraron más de Q50 millones
A las puertas del inicio de la maratón electoral en Alemania, al partido de Merkel le acaba de estallar dos escándalos de corrupción en la cara. Se trata
El PSOE ganó las elecciones autonómicas en Murcia el 26 de mayo de 2019 por primera vez desde 1991, pero el entonces líder de Ciudadanos,
El superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, aseguró que la caída de las utilidades del Centro Bancario Internacional durante el 2020 fue de 839
La compañía de análisis blockchain y criptomonedas, CipherTrace, estrenó su nueva herramienta llamada «CipherTrace Traveler» que cumple con requisitos anti lavado de dinero (AML en
El banco de inversión JPM Morgan Chase propuso a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, un nuevo producto de inversión basado
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que ya suman 43 personas físicas y morales bloqueadas por una red de lavado
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos vuelve a dirigirse a Ripple Labs Inc. en respuesta a un reciente reclamo de
Para asegurar unas elecciones libres de lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vigilarán las operaciones de los participantes con tarjetas
La mansión de Jeffrey Epstein en Manhattan se vendió por alrededor de $ 51 millones a un comprador no revelado, y las ganancias se destinaron
Tencent, el conglomerado más grande de Asia, está siendo investigada por el organismo de control antimonopolio de China hoy viernes mientras Beijing expande una ofensiva que
Un juez federal vinculó a proceso a Amado Yáñez Osuna, dueño de la empresa naviera Oceanografía, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación
Con el inicio de los programas de inoculación contra el COVID-19 en los países latinoamericanos, los grupos criminales no han desaprovechado la oportunidad de ofrecer
El equipo legal del presunto testaferro de Nicolás Maduro dijo que el abogado defensor fue arrestado cuando protestaba por el registro de seguridad al que
Un ciudadano surcoreano se declaró hoy culpable de participar en un plan para defraudar al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Antilavadodedinero / Justice.gov Según
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