junio 12, 2026 4:19 pm
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Un ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation, una subsidiaria con sede en Houston de la empresa de energía estatal y controlada por
El juzgado Cuarto de Instrucción instaló este día la audiencia preliminar contra José Adán Salazar Martínez, hijo de José Adán Salazar Umaña, conocido como «Chepe
Los empresarios rosarinos Guido Garay y Patricio Carey, dueños de la financiera Cofyrco, fueron detenidos este martes tras una serie de allanamientos ordenados por el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la
Slavisa Kokeza, presidente de la Asociación de Futbol Serbia (FSS), dimitió a su cargo este lunes tras ser interrogado por la policía como parte de una investigación sobre crimen organizado. Antilavadodedinero
EE.UU. ha presentado demanda por medidas cautelares en un tribunal federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de
El primer proyecto puesto en marcha de los vinculados a las subastas de electricidad celebradas en México en el contexto de la reforma energética emanada
El tribunal colegiado que enjuicia a los seis acusados de supuestamente recibir sobornos de Odebrecht rechazó como pruebas contra estos documentos de la empresa sobre
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Diputados de Morena pidieron que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, deje voluntariamente el fuero para enfrentar las acusaciones por desvío de
El Fiscal General de la República informó a través de su cuenta en Twitter, que el Tribunal de Apelación en San José, Costa Rica ha
La Agencia Anticorrupción Francesa (AFA) acaba de publicar la versión en inglés de sus Directrices de cumplimiento anticorrupción y de soborno revisadas . Reflejando tres años de experiencia en
Según un amplio informe y diagnóstico elaborado por Estados Unidos, el gobierno de México no se ha esforzado en combatir al narcotráfico y el lavado
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Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), cobró 1,7 millones de euros (dos millones de dólares) de una editorial
Los fiscales acusaron como culpable a Geovanny Fuentes Ramírez, arrestado en Miami en marzo de 2020, de operar un laboratorio clandestino de cocaína y de