Menu
Menu
Menu
Las maniobras del régimen de Nicolás Maduro para adquirir recursos y mantenerse en el poder van desde la llamada “aspiradora de dólares” como una forma
Hace cinco años, el 3 de abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) y más de 100 socios de
La pandemia a causa de la covid-19 hizo que el uso de los diferentes servicios en línea se incrementara, pero eso trajo consigo que los delincuentes informáticos
A Facebook se le han filtrado más de 533 millones de datos personales de cuentas de usuarios, y hay 11 millones de cuentas españolas afectadas.
El director financiero de una empresa de Nueva York reconoció haber robado casi 776,000 dólares para invertirlos para comprar y vender diamantes africanos, según dieron
El embargo que Estados Unidos impuso a Cuba data desde 1958, cuando comenzaron a regir restricciones sobre la venta de armas. Para 1962 las delimitaciones
Durante décadas, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se había mantenido por fuera del radar de las autoridades estadounidenses. Al menos en lo que se
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante la mañana de este sábado 3 de abril capturaron a Israel Carrera Palencia, de 61 años, quien
Un juicio que se desarrolla en Estados Unidos amenaza con exponer la forma en que Cristóbal López y sus socios movieron decenas de millones de dólares entre la Argentina y Estados
La policía de Nueva York incautó 50 kilogramos de cocaína que tenía inscrito el sello ‘CR7’, el apodo y marca del delantero de la Juventus,
La Unidad de Información Financiera es el órgano encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de
En la mañana de este sábado, el coronel Ricardo Sánchez Silvestre, director del área de Investigaciones de la Policía Antinarcóticos, confirmó que en una operación coordinada
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve