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Establecidas ya las alianzas electorales contendientes en la elección federal intermedia en México y vistos los candidatos registrados para conformar la estructura de la próxima
Más de 200 agentes de la Guardia Civil están desplegados desde primera hora de esta mañana en distintos puntos de Málaga en un operativo contra el narcotráfico que trata
Venezuela recurre cada vez más al bitcóin, lo que plantea interrogantes sobre su posible uso en el lavado de capitales y evasión de las sanciones
El Ministerio Público (MP) coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) la aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos de José Juan Súñiga Rodríguez,
La Dirección Antinarcóticos y la Agencia Antidrogas D.E.A., en cooperación con autoridades de Perú lograron la captura de seis presuntos miembros de una organización internacional
El Juzgado Central de Instrucción número 6 ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la petición de la acusación popular Pro Lege
El empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde (África), apeló el fallo de un juez de Miami
Con la Operación Trigger VI, Interpol, asestó un «golpe importante» al tráfico de armas en América Latina en una operación que permitió requisar en 13
Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas como presuntos autores de los delitos de lavado de dinero, alzamiento de bienes y delitos contra
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) incorporó este miércoles nuevos nombres y empresas a su lista de sancionados. Antilavadodedinero / treasury Se han añadido las
En el departamento de Cochabamba, el dueño de la empresa “La Voz”, Wilson R.S.A. y su esposa Karla C.G., fueron sentenciados por el lavado de
Seguir las pautas de los indicadores de bandera roja de lavado de dinero establecidas por el GAFI es un buen lugar para comenzar. Antilavadodedinero /
El muy esperado juicio por corrupción del ex presidente sudafricano Jacob Zuma comenzará el 17 de mayo de este año después de varias demoras. Antilavadodedinero
El tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador suspendió ayer la lectura del veredicto del juicio contra José Adán Salazar Umaña conocido “Chepe Diablo”; el
No será fácil curar las antiguas y profundas heridas dejadas por Alemania en Namibia de lo que ahora es ampliamente considerado como un genocidio perpetrado
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recuperó el lunes todos sus hoteles que han estado involucrados en un supuesto plan de lavado de dinero,
Las elecciones en Bulgaria del fin de semana pasado pueden aumentar la presión europea sobre Sofía para que haga más en la lucha contra la
Los recientes cargos de narcotráfico contra un presunto cabecilla venezolano generaron sorpresa dado que operó impunemente durante décadas en la costa norte del país. Antilavadodedinero
Este martes se entregó Carlos Arturo Batres Gil, exsecretario privado de Roxana Baldetti. Está señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- en el
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) reveló que el año pasado y en medio de
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