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El gobernador de Arizona firma la Ley de Libertad de la Segunda Enmienda, que protege al estado de las leyes federales sobre armas. Este nuevo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha reconocido al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como parte responsable
El régimen de Maduro es un asiduo al bitcoin, lo que genera dudas sobre su uso en el lavado de capitales. Alejandro Rebolledo, magistrado el
En respuesta a una investigación de BuzzFeed News y el Laboratorio de Investigación de África Digital (DARL), Twitter suspendió más de 1.500 cuentas esta semana por manipular
Este jueves, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury fue imputado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Lavalle compareció a través de
EE-UU-, acusó a un médico de Colorado de robar casi $ 300,000 en fondos gubernamentales de tres programas diferentes de ayuda de COVID y de
Volkswagen dejó su huella en la historia del mundo con el amor o el odio de Beetle. ¿Es una historia similar con su política anticorrupción (increíblemente)
Ayax J. Alcántara Rosas, es especialista en la prevención y detección de riesgos inherentes al lavado de dinero y FT y en la regulación emitida por la
El actor Zach Avery ha sido detenido tras ser acusado por fraudes que suman más de 227 millones de dólares, es decir 4 mil 570 millones 408 mil 920 pesos mediante un
Corrupción en la compra de insumos médicos, carencias en los equipos para el personal sanitario y detenciones arbitrarias son las denuncias, relacionadas con las políticas
La mañana del miércoles se reinstalaron dos audiencias preparatorias de juicio en casos de corrupción en hospitales públicos en la ciudad de Guayaquil. Antilavadodedinero /
Al presidente Nayib Bukele le da temor perder el control de la CICIES, por eso su rechazo al nuevo proyecto de “Ley Especial para Facilitar
El Departamento de Estado emitió un comunicado en el que anunció la sanción al diputado paraguayo Ulises Quintana, del partido Asociación Nacional Republicana-Concordia Colorada, debido a “su
La Autoridad Monetaria de Singapur difundió una guía actualizada sobre las regulaciones que deben cumplir los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). La organización
Fuentes de inteligencia hicieron llegar una documentación en torno a la apertura de una cuenta corriente terminada en 7972 en el banco estatal Caja de
Producto de 26 mil visitas rutinarias se hallaron 2 mil casos de anomalías en los medidores y conexiones ilegales de gas natural que se venían
El presidente de EEUU, Joe Biden, ha desvelado este miércoles los detalles del plan fiscal que permitirá financiar los dos billones de dólares en inversiones de
Ludwing Ledezma, abogado de los propietarios de la empresa unipersonal La Voz, informó que tiene 15 días, después de la notificación, para apelar la sentencia
El juez estadounidense que lleva el caso de extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), acusado de corrupción, decidió que el próximo 15 de abril se efectuará una
En México, el GAFI se ha enfocado desde 2008 en el fútbol. Las enormes transacciones por jugadores y la falta de transparencia en las operaciones han
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