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La empresa tabacalera señalada por presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con varios de sus socios y representantes legales investigados
Allanamientos, detenciones, incautaciones, son parte de las diligencias efectuadas entre la noche de este lunes 12 de abril de 2021 y la madrugada de este
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) del Departamento de Estado de EE. UU. Anuncia un concurso abierto para organizaciones interesadas en presentar
Al menos 1,891 mujeres fueron asesinadas violentamente en 2020 por los cárteles de la droga en México; una cifra 40% mayor a la registrada en 2018, cuando los grupos criminales ejecutaron a 1,361
El presidente del banco central de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que está más preocupado por el riesgo de un ciberataque a gran escala que por otra crisis financiera
Antes de navegar por sitios de Internet, contar con las precauciones necesarias para evitar fraudes digitales puede significar el cuidado de la economía personal y
El exsenador del opositor Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Luis Lavalle, es procesado por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética del
En un operativo que duró varios días, agentes antidroga de Perú lograron secuestrar 936 kilos de cocaína de alta pureza, que -según las investigaciones- tenía
Recientemente, el Blog de la FCPA presentó la política antisoborno de Novartis como parte de su respectiva serie de evaluaciones comparativas. Se debe mejorar la política contra el
Un juez italiano ha ordenado el arresto de Gianluigi Torzi, corredor bursátil involucrado en la compra por el Vaticano de un edificio en un lujoso barrio de
La pandemia de coronavirus podría alimentar la delincuencia organizada durante años en Europa, continente que ya se encuentra en “un punto de ruptura” por una
Jesse Powell, director ejecutivo de la bolsa de criptomonedas Kraken, pronosticó en una entrevista con CNBC que los gobiernos de todo el mundo podrían comenzar a tomar
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene en la mira al exgobernador priista Rodrigo Medina y a su familia, y ya presentó ante la Fiscalía
Las aplicaciones de videollamadas se han vuelto parte del día a día de los usuarios y, por ende, su seguridad debería ser una de las prioridades de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo tener nuevas evidencias de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Entre las noticias destacadas de esta semana se hallan las informaciones relacionadas con la normativa que el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, planea aplicar
El precio del bitcoin superó los 62,000 dólares este martes para batir así su récord de cotización en vísperas de la salida a bolsa de una de
A medida que avanza la implementación del yuan digital en China, el proyecto acapara cada vez más miradas, y la Administración Biden no es la
Señaló Kazushige Kamiyama, director general del Departamento de Sistema de Pago y Liquidación del Banco de Japón (BoJ). que siete principales entidades financieras del mundo
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción Odebrecht-Lozoya revela que la trasnacional no sólo fue beneficiada con contratos abusivos en Pemex, sino
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