
Juan Carlos Galindo, Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inscrito ante el SEPBLAC). Perito Judicial Experto en Investigación de

De acuerdo con resultados preliminares que el equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera (GAFI por sus siglas en francés) que compartió con la

El Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3), del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) del gobierno de Estados Unidos

La mujer que se ha hecho pasar durante años por hija del rey emérito Juan Carlos I, ha hablado para El programa de Ana Rosa. Ana María

Actualmente en Venezuela, las ayudas de las Organizaciones No Gubernamentales se han visto truncadas por el régimen venezolano, ya que Venezuela está controlada completamente por

El empresario colombiano Alex Saab habría intentado negociar con el gobierno de Estados Unidos a cambio de su libertad. En el caso de que llegara a

Hoy se reveló una acusación formal en el Distrito Este de Michigan que acusa a dos ciudadanos italianos, junto con un co-conspirador previamente acusado, por

Durante el fin de semana el rumor de que EE UU iba a investigar el uso de las criptomonedas para el lavado de dinero negro

El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha reabierto la investigación en torno a los sobresueldos en Podemos que él mismo había archivado en

El juez federal Luis Rodríguez citó a declarar a todos los integrantes del Consejo Asesor de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) durante el macrismo, en la causa que investiga el

El Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Eduardo Arredondo, rechazó la injerencia del Poder Ejecutivo en las actividades propias del SEA.

Fahd Jamil Georges se inició como un exitoso empresario brasileño con varias inversiones en Paraguay, pero posteriormente fue investigado en varias ocasiones por narcotráfico y

La audiencia preliminar del caso Blue Apple, que debía celebrarse este lunes 19 de abril de 2021, fue pospuesta para agosto, porque no concurrieron todos los

Una preparadora de declaraciones de impuestos de Richmond, Virginia, se declaró hoy culpable de evasión fiscal. Antilavadodedinero / Justice.gov Según documentos judiciales y declaraciones hechas

l Blog de la FCPA recibió más de 1,000 respuestas al cuestionario de la semana pasada . ¿Cómo se comparó con el resto de la comunidad? Aquí están los